Mexicanske myndigheder lokaliserede 12 ulovlige lokale kryptobørser

De mexicanske myndigheder fandt 12 ulovlige lokale kryptobørser, der kunne have en forbindelse med Jalisco-narkokartellet, som vi læser videre i vores seneste cryptocurrency-udveksling i dag.

Den finansielle efterretningsenhed i Mexico modtog information om 12 kryptohandelssteder, der opererer uden lovlig tilladelse, og mange eksperter anså disse udvekslinger for at være relateret til Jalisco Nueva Generacion-narkokartellet. Efter at have modtaget oplysninger fra andre kilder, den finansielle efterretningsenhed i Mexico, fandt de mexicanske myndigheder 12 lokale kryptobørser, der driver deres forretninger ulovligt. I et nyligt seminar forsikrede Nieto Castillo, som er leder af FIU, at myndighederne vil gøre en indsats for at løse problemet:

"Der er 12 platforme, der ikke er registreret, og som vi ved fungerer ulovligt på nuværende tidspunkt ... Vi genererer sager, så Rigsadvokaten kan operere i denne henseende."

Castillo rejste mistanke om, at udvekslingerne kunne være relateret til kriminelle, der anvender digitale aktiver i hvidvaskoperationer, og han udelukkede ikke muligheden for, at platformene kan have en forbindelse med narkokartellet:

”Et grundlæggende spørgsmål vil være at analysere kryptokurver og deres forhold til kriminelle grupper. Jeg er slået af, at mange af kryptovaluta -platformene er installeret i flere kommuner i staten Jalisco. ”

Ifølge mexicansk lov vil hver af de 12 ulovlige handelssteder stå over for en bøde på op til $15,000. indtil videre har FIU identificeret tre potentielle straffesager med brug af digitale aktiver, og en af ​​dem involverede en nigeriansk statsborger i Mexico City, som plejede at dræne krypto fra mexicanske ofre og sendte dem til deres hjemland. Det er ikke første gang, at narkokarteller og krypto bliver lagt i samme kurv. Rapporter viser, at det spanske politi anholdt en hollandsk narkotikaforhandler af colombiansk afstamning, som hvidvaskede seks millioner euro i digitale aktiver, og forbryderen var en del af Cali kartel der repræsenterede et syndikat i Europa. Da myndighederne fangede menneskesmugleren i hans Marabella-villa, var han omgivet af flere luksuriøse genstande, biler, ure, smykker og $85,000 i kontanter, hvor politiet beslaglagde alle ejendele sammen med kreditkort forbundet til kryptokonti, mobiltelefoner og computere.

Kilde: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/