Over $28.6 mio. i Bitcoin og andre kryptoer beslaglagt af hollandske myndigheder

Hollandske myndigheder beslaglagde over 25 millioner euro ($28.6) værd i Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer på grund af påstået kriminel aktivitet.

En kædeanalyse 2021 indberette afslørede, at mængden af ​​ulovlig kryptoaktivitet i 2019 repræsenterede små 2.1 % af alle transaktioner, og i 2020 faldt mængden med 0.34 %, men deres forventning for 2021 var, at "cyberkriminel brug af DeFi til hvidvaskning af penge ville stige".

 ligesom kryptovalutaindustrien altid udvikler sig, så er de dårlige aktører, der begår kryptovalutrelateret kriminalitet, også det.

Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), Den Nationale Kriminalafdeling (DLR) og den offentlige anklagemyndighed (OM) arbejdede sammen om en blanding af efterforskninger med det formål at beslaglægge kryptopunge, der er knyttet til kriminelle aktiviteter.

Myndighederne hævdede i en offentlig meddelelse at de "i stigende grad støder på kryptovalutaer i former for kriminalitet som narkotika- og menneskesmugling, bedrageri og skatteunddragelse."

Mere end 25 millioner euro i kryptovalutaer svarende til bitcoin og ethereum er blevet beslaglagt fra snesevis af mistænkte.

Relateret læsning | Her er hvad der sker for alle de kryptoaktiver, IRS beslaglægger

Anklagemyndigheden kommenterede endvidere deres mening om, hvorfor kryptovalutaer bliver brugt til kriminelle aktiviteter:

Besiddelse og brug af kryptovalutaer er tilladt, men er desuden almindelig blandt kriminelle. Årsagen er, at kriminelle forstår kryptovalutaer som navnløse, og de flyttes ofte over hele verden inden for kort tid. Kryptovalutaer er på grund af denne kendsgerning bredt brugt som en metode til omkostning for adskillige former for kriminalitet.

Kryptoudvekslinger hjalp med at beslaglægge mønterne

Hollandske og udenlandske kryptobørser hjalp angiveligt FIOD og OM med operationen, efter at de tilsvarende juridiske handlinger blev truffet.

OM forklarer, at disse virksomheder er "forpligtet til at handle under hollandsk lovgivning," og tilføjer, at deres samarbejde gjorde det muligt at få adgang til "crypto wallets styret af kriminelle" og hente 28.6 millioner dollars værd i kryptovalutaer. Værdien forventes på sigt at blive overført til statskassen.

Undersøgelsen afslørede desuden, at kriminelle modvirker uønskede alternative anklager ved at ændre kryptovalutaer til såkaldte 'stablecoins' svarende til USDT. Disse er kryptovalutaer, hvis værdi er knyttet til den amerikanske dollar,

Da nogle mistænkte befinder sig uden for Holland, opfordrede myndighederne udenlandske modparter til at samarbejde og sende dem til landet lige efter at være blevet identificeret.

I 2013 skete den første beslaglæggelse af kryptovalutaer i Holland. Bagefter mener OM, at undersøgelserne er blevet bedre, blevet bedre og hurtigere. Efterforskningstjenesterne har lært at indsamle beviser gennem spor efterladt af mistænkte for ulovlige aktiviteter, der involverer krypto. Dette har gjort det muligt for myndighederne at få øje på dem og beslaglægge deres aktiver.

Relateret læsning | Største krypto -beslaglæggelse i Australien: Politiet beslaglægger $ 6 mio. Til digital valuta

Et billede af krypto inde i Holland

Et groft skøn på 700,000 hollændere investerer i bitcoin gennem Bitcoin Meesters, den største kryptobørs i Holland, men det samlede antal investorer i landet er stadig uklart.

Den hollandske centralbank (DNB) har registreret omkring 20 udbydere af kryptovalutatjenester, men en talsmand kommenterede "Det betyder kun, at udbyderne ikke er involveret i kriminelle aktiviteter, men det er for så vidt angår overvågning."

Uanset Bitcoins bemærkelsesværdige præstation i løbet af året og verden, der langsomt men uundgåeligt har tilpasset sig kryptovalutaer, har den hollandske investorforening (VEB) og DNB kæmpet om Bitcoin og er ikke overbevist om dets nytte, sidstnævnte gav udtryk for, at banken er "ikke rådgive for eller imod investeringer, men vi har en mening," som ikke er en mindelig mening.

Kilde: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/over-28-6m-in-bitcoin-and-other-cryptos-seized-by-dutch-authorities/