Over 4,000 'Criminal Whales' har 25 milliarder dollars i krypto: Rapport

Tidsstempel: 16. februar 2022 kl. 3:40
Kildeknude: 1610639

Nye kædeanalysedata har fundet at 4,068 "kriminelle hvaler" rummer 25 milliarder dollars i kryptovaluta. Firmaet definerer kriminelle kryptohvaler som enhver privat tegnebog, der rummer 1 million dollars eller mere i kryptovaluta og har modtaget 10 % eller mere af disse midler gennem ulovlige adresser. (Med andre ord er ikke alle de 25 milliarder dollars ulovlige.)

Dataene er blevet frigivet i en forhåndsvisning af Chainalysis' kommende 2022 Crypto Crime Report, og følger lignende, nylige rapporter om ransomware, NFT-svindel, hvidvaskning af penge og malware. 

To resultater i denne rapport er i centrum: Stigningen i kryptobalancer, der kommer fra kriminalitet, og årsagerne til denne stigning.

Ved udgangen af ​​2021 finansierer ulovlige saldi - det vil sige finansierer det kom fra ulovlige kilder— kom ind på 11 milliarder dollars, en massiv stigning fra 3 milliarder dollars ved udgangen af ​​2020.

Denne stigning var takket være stigningen i kryptovalutaværdier i 2021, men også "en stigning i mængden af ​​hacks, der fandt sted i år, hvilket også bidrog til mængden af ​​midler, som hackere havde efter en hackerhændelse." Kim Grauer, forskningschef hos Chainalysis, fortalte Dekryptér.

Af de 11 milliarder dollars i ulovlige saldi ved udgangen af ​​2021 udgjorde stjålne midler 93% eller 9.8 milliarder dollars. Darknet-markedsfonde er næste på 448 millioner dollars, efterfulgt af svindel til 192 millioner dollars, svindelbutikker til 66 millioner dollars og løsepengesoftware til 30 millioner dollars ifølge rapporten.

Selvfølgelig beslaglæggelse i sidste uge på $3.6 milliarder i Bitcoin fra 2016 Bitfinex-hacket betyder, at de 11 milliarder dollars i ulovlige saldi ved udgangen af ​​2021 allerede er langt lavere i øjeblikket.

Kriminelle kryptohvaler i 2021

Bortset fra stigningen i kriminelle balancer i 2021 - og i hvilken grad stjålne midler kom ud over andre målinger - fandt Chainalysis, at kriminelle balancer også svingede i løbet af året.

I juli nåede de et rekordlavt niveau på 6.6 milliarder dollars; i oktober toppede de med 14.8 milliarder dollars. Disse tal, rapporterer Chainalysis, gentager vigtigheden af, at cryptocurrency-relaterede undersøgelser finder sted hurtigt. 

"Udsvingene er en påmindelse om vigtigheden af ​​hastighed i cryptocurrency-undersøgelser, da kriminelle midler, der er blevet sporet med succes på blockchain, hurtigt kan likvideres," sagde analysefirmaet. 

Selvfølgelig kan det modsatte af dette også være sandt. Heather Morgan og Ilya Lichtenstein - som begge angiveligt hvidvaskede Bitcoin stjålet under Bitfinex-hacket i 2016 - blev ikke arresteret før tidligere på måneden. 

På tidspunktet for Bitfinex-hacket var den pågældende stjålne Bitcoin værd 71 millioner dollars. På tidspunktet for anholdelserne var det 3.6 milliarder dollar værd. 

Hvor mange kriminelle kryptohvaler er der? 

Analysen fandt også, at 3.7 % af alle kryptovalutahvaler er kriminelle kryptohvaler. For det meste er disse hvaler kilder fra ulovlige midler, der stammer fra darknet-markeder. 

Andre indtægtskilder for disse kriminelle hvaler inkluderer svindel - som kommer på andenpladsen - og svindel. 

Interessant nok tilnærmede Chainalysis også placeringen af ​​disse kriminelle hvaler efter tidszone. Analysefirmaet fandt, at de tidszoner, der indeholdt de mest kriminelle hvaler, dækkede store russiske byer som Moskva og Skt. Petersborg samt lande som Sydafrika, Iran og Saudi-Arabien. 

"Evnen til effektivt at spore kriminelle hvaler og kvantificere deres besiddelser fra ét offentligt datasæt er en stor forskel mellem cryptocurrency-baseret kriminalitet og fiat-baseret kriminalitet," tilføjede Chainalysis. 

"I fiat har de kriminelle med den højeste nettoværdi skumle netværk af udenlandske banker og shell-selskaber for at sløre deres besiddelser. Men i cryptocurrency gemmes transaktioner på blockchain, så alle kan se,« konkluderede firmaet.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Abonner på Dekrypter nyhedsbreve!

Få de bedste historier samlet dagligt, ugentlige opsummeringer og dybe dyk direkte til din indbakke.

Tidsstempel:

Mere fra Dekryptér