Pagcor afhørt angående forbrydelser af POGOs revisor

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Filippinske offshore spiloperatører' indtægter skulle overvåges af tredjepartsrevisoren, og det er ikke ualmindeligt – men hvad der er overraskende er, at tredjepartsrevisoren ikke besidder erhvervstilladelsen. Virksomheden er Global ComRCIog kontrakten blev logget ind 2017.

Regeringen har givet jobbet til en virksomhed med erfaring indenfor inspektion af online casinoers indtjening. Virksomheden er dog heller ikke så klar – den besad ikke nødvendig dokumentation, såsom en erhvervstilladelse.

Det er ikke alt, når det kommer til gerningsstedet: virksomheden er også engageret med forskellige svigagtige banker for at øge sin indtjening på papiret.

Hvad skete der i høringen:

Høringen blev afholdt mandag den 23. januar. Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) er blevet forhørt af Senatsudvalget og formanden Sherwin Gatchalian. De er blevet ristet på grund af aftalen med en P-6 milliarder konsulentkontrakt med Global ComRCI, hvis pligt har været at overvåge alle de Filippinske offshore-spiloperatører. Pagcor måtte se nøje på dokumentationen pga alvorlige uoverensstemmelser fandtes i virksomhedens dokumenter.

Der kommer mere, når det kommer til problemerne og problemerne I dette tilfælde. Under de tidligere høringer, skattelækage er blevet fundet. Bureau of Internal Revenue, Pagcorog POGO'er rapporteret en lækage af P9.1 mia. Myndighederne fandt ud af det på grund af uoverensstemmelserne i brutto spilleindtægter.

Som Gatchalian hævdede, havde hans forskerhold fundet ud af det Soleil Chartered Bank havde rapporteret, at Global ComRCI besad mindst $ 25 millioner i fonde. Det drejer sig om P1.3 milliarder, hvilket er vigtigt, fordi da budgivningen på stillingen startede, krævede Pagcor mindst P1 mia. i hovedstaden i øjeblikket.

Yderligere problemer:

Bangko Sentral ng Pilipinas hævdede, at Soleil var ikke registreret i landet og at det fik ikke lov til at operere in Filippinerne. Der er også mange historier om forskellige kriminelle aktiviteter relateret til banken.

Global ComRCI ikke har en licens at operere i Makati City, og deres forretningsadresse er der. Gatchalian sagde: "Med de mange medarbejdere i Pagcor ved jeg ikke, hvordan du blev narret. Medmindre du er blevet narret med vilje."

Roderick Consolacion, Pagcors vicepræsident for juridiske anliggender, sagde, at udbudsreglerne var klare og at alt havde været tilladt. Han kommenterede ikke yderligere på manglen på Global ComRCI's dokumenter.

Da dommeren spurgte ham om årsagen bag problemerne med virksomheden i løbet af de sidste fem år, svarede han blot: "Ja, din ære."

På trods af invitationen, Global ComRCI embedsmænd dukkede ikke op ved høringen.

Gatchalian sagde til Pagcor-embedsmændene: "Tredjepartsrevisoren er ikke troværdig, er ikke i stand. Tredjepartsrevisoren er ikke kvalificeret, simple ting som adresse og virksomhed tillader wala sila (det har de ikke), så hvordan forventer du, at vi tror på, at det, de leverer til os i form af information, er nøjagtigt ?”