Tilbageblik: I 2014 blev Trendon Shavers pålagt en bøde på $40 millioner for et af de første store Bitcoin-svindel

I 2014 dækkede vi et af de største kryptosvig hidtil. Læs vores artikel for at lære mere om bitcoin-svindel historie:

Grundlæggeren af ​​den falske "Bitcoin Savings and Trust" (BTCST) er blevet slået - hårdt. Trendon Shavers har fået en bøde på 40 millioner dollars for at drive en Ponzi-ordning i Bitcoin-universet.

Ifølge klagen indgivet af Securities and Exchange Commission (SEC) i juli sidste år, "Fra mindst september 2011 til september 2012 tilbød og solgte Shavers, der opererede under internetnavnet "pirateat40", BTCST-investeringer over internettet , og rejste mere end 700,000 BTC i hovedinvesteringer fra BTCST-investorer eller mere end $4.5 millioner baseret på den daglige gennemsnitlige pris på BTC, da BTCST-investorerne købte deres BTCST-investeringer."

Barbermaskiner lokkede folk ved at love "investorer op til 7% rente ugentligt baseret på BTCSTs påståede BTC-markedsarbitrageaktivitet."

Men hvad Shavers gjorde, var at tage bitcoin fra en, der var nyinvesteret, og give den til de investorer, der havde købt ind tidligere, plus at tage nogle til sig selv. Et klassisk Ponzi-skema.

"Barbermaskiner brugte nye BTCST-investorers BTC til at betale det lovede afkast på udestående BTCST-investeringer og misbrugte BTCST-investorers BTC til hans personlige brug," sagde klagen.

Shavers begyndte fidusen på et bitcoin-forum med en tråd med titlen "Looking for Lenders." På udkig efter minimumsinvesteringer på 50 bitcoins hævdede han, at han var i gang med at "sælge BTC til en gruppe lokale mennesker." Han lovede 1 % daglig rente, indtil en bruger enten hævede deres penge, eller han ikke længere kunne være rentabel.

Ordningen fortsatte indtil august 2012. I løbet af denne tid havde Shavers øget minimumsinvesteringen til 100 BTC, vokset hele Ponzi-ordningen til over 700,000 BTC og havde uretmæssigt tilegnet 147,102 $ af kunders penge til eget brug, hvilket ifølge SEC-klagen indeholdt "husleje, bilrelaterede udgifter, forsyningsselskaber, detailkøb, kasinoer og måltider."

Den amerikanske dommer Amos L. Mazzant fandt både Bitcoin Savings and Trust and Shavers skyldige og pålagde en bøde på 40 millioner dollars. På nuværende tidspunkt er det usikkert, om dommeren også vil idømme Shavers fængsel.

Læs mere:

Sådan køber du sikkert Bitcoin

Kilde: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds