Opdatering af sanktioner for Rusland og Hviderusland – 17. marts 2022

Nøgle Informationer:

• USA, Storbritannien og EU indfører yderligere sanktioner som reaktion på Ruslands fortsatte eskalering af konflikten i Ukraine
• USA indfører sanktioner mod menneskerettighedskrænkere og højtstående russiske forsvarsfunktionærer
• Storbritannien sanktionerer over 370 russiske personer, herunder 51 oligarker og deres familiemedlemmer
• EU pålægger investerings- og handelsrestriktioner og sanktioner russiske oligarker, propagandister, statsejede enheder og enheder i forsvarssektoren

____________________________________________________________________

Den 15. marts 2022 annoncerede USA, Storbritannien og EU nye sanktioner mod forskellige personer og enheder i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. USA føjede visse menneskerettighedskrænkere og højtstående russiske forsvarsembedsmænd til listen over særligt udpegede statsborgere og blokerede personer (“SDN”). De britiske sanktioner var rettet mod russiske oligarker og deres familiemedlemmer sammen med præsident Vladimir Putins politiske allierede og propagandister. EU indførte omfattende forbud mod transaktioner med visse statsejede enheder og investeringer i den russiske energisektor, såvel som visse handelsrestriktioner og sanktioner mod blandt andre oligarker, pro-Kremlin-propagandister og forsvarssektorens enheder.

I. Yderligere amerikanske sanktioner

1. 1. Magnitsky Act Betegnelser for krænkelser af menneskerettigheder

Den 15. marts 2022 genudnævnte US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") præsidenten for Belarus, Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka, som allerede var en SDN, og indførte sanktioner i henhold til bekendtgørelse 13405 mod ham. og hans kone, Halina Radzivonawna Lukashenka, for at engagere sig i offentlig korruption i Hviderusland.

Yderligere, i henhold til Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act af 2012 ("Magnitsky Act"), OFAC tilføjet én enhed samt fire personer til sin SDN-liste. De nye tilføjelser til SDN-listen inkluderer dem, der enten var involveret i grove menneskerettighedskrænkelser mod Oyub Titiev, en russisk menneskerettighedsforkæmper, eller dem, der var forbundet med fortielsen af ​​begivenheder omkring Sergei Magnitskys død (efter hvem lovgivningen er navngivet), herunder en russisk dommer og efterforskningsofficerer. Som et resultat af at blive tilføjet til SDN-listen, bliver alle amerikanske aktiver, som disse personer besidder, frosset, og det er forbudt for amerikanske personer at deltage i de fleste transaktioner med de udpegede personer.

1. 1. Udpegninger af russiske forsvarsmyndigheder

Samme dag også det amerikanske udenrigsministerium annoncerede at det føjede 11 højtstående russiske forsvarsembedsmænd til SDN-listen i henhold til bekendtgørelse 14024 for at operere i forsvarssektoren i den russiske føderations økonomi. Disse personer omfatter:

1. 1. • Aleksei Krivoruchko, et russisk forsvarsministeriums viceforsvarsminister;
      • Timur Ivanov, et russisk forsvarsministeriums viceforsvarsminister;
      • Yunus-Bek Evkurov, et russisk forsvarsministeriums viceforsvarsminister;
      • Dmitry Bulgakov, en russisk viceforsvarsminister og en general for hæren;
      • Yuriy Sadovenko, et russisk forsvarsministeriums viceforsvarsminister;
      • Nikolay Pankov, et russisk forsvarsministeriums viceforsvarsminister;
      • Ruslan Tsalikov, et russisk forsvarsministeriums viceforsvarsminister;
      • Gennady Zhidko, et russisk forsvarsministeriums viceforsvarsminister;
      • Viktor Zolotov, en russisk general for hæren og øverstkommanderende for Ruslands nationalgardetropper;
      • Dmitry Shugaev, direktøren for det russiske forsvarsministeriums føderale tjeneste for militært teknisk samarbejde; og
      • Alexander Mikheev, generaldirektøren for Rosoboronexport, som er Ruslands statskontrollerede mellemmand, der udfører udenrigshandel med militære varer.

II. UK føjer 370 personer til sanktionslisten

Også Storbritannien annoncerede en yderligere runde af sanktioner den 15. marts 2022 under den nye Lov om økonomisk kriminalitet (gennemsigtighed og håndhævelse) 2022. Storbritannien sanktionerede over 370 personer, herunder politikere samt 51 oligarker og deres familiemedlemmer. De sanktionerede personer vil få deres aktiver frosset i Storbritannien, hvilket betyder, at ingen britisk statsborger eller virksomhed kan handle med dem, og de har også forbud mod at rejse til eller fra Storbritannien. De nye betegnelser inkluderer følgende russiske oligarker:

1. 1. • Mikhail Fridman, grundlægger af Alfa Bank, den største private bank i Rusland, og medstifter af investeringsselskabet LetterOne;
      • Petr Aven, som var præsident for Alfa Bank og medstifter af LetterOne;
      • German Khan, en forretningspartner for Aven og Fridman i både Alfa Bank og LetterOne;
      • Alexey Mordashov, medlem af (efter sigende) Ruslands rigeste familie og majoritetsaktionær i stålselskabet Severstal;
      • Andrey Melnichenko, grundlæggeren af ​​EuroChem Group;
      • Viktor Vekselberg, ejer af Renova Group;
      • Alexander Ponomarenko, formand for bestyrelsen for Sheremetyevo, den største lufthavn i Rusland;
      • Dmitry Pumpyansky, ejer og formand for OAO TMK, der producerer udstyr til olie- og gasindustrien; og
      • Vadim Moshkovich, formand for bestyrelsen for Rusagro Group, en af ​​Ruslands største landbrugsvirksomheder.

III. Yderligere EU-sanktioner

Sammen med Storbritannien og USA, den 15. marts 2022, EU annoncerede at det ville være at indføre en fjerde runde af individuelle og økonomiske sanktioner på grund af Ruslands fortsatte militære aggression mod Ukraine. I denne seneste handling har EU indført et næsten totalt forbud mod transaktioner med følgende russiske statsejede enheder:

1. 1. • Opk Oboronprom
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • JSC Research and Production Corporation Uralvagonzavod
      • PJSC Rosneft Oil Company
      • JSC Transneft
      • Gazprom Neft
      • JSC Concern VKO “Almaz-Antey”
      • Kamaz
      • Rostec (Russian Technologies State Corporation)
      • JSC Po Sevmash
      • Sovcomflot
      • JSC United Shipbuilding Corporation

Forbuddet omfatter enhedernes datterselskaber uden for EU, der ejes 50 % eller mere, direkte eller indirekte, af disse virksomheder samt et forbud mod transaktioner med personer, der handler på vegne af disse enheder og deres datterselskaber. Der gøres begrænsede undtagelser for (a) transaktioner, der er strengt nødvendige for køb, import eller transport af fossile brændstoffer, især kul, olie og naturgas, samt titanium, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm fra eller gennem Rusland ind i EU; og (b) transaktioner relateret til energiprojekter uden for Rusland, hvor en af ​​de sanktionerede enheder kun er en minoritetsaktionær.

EU indførte også et forbud mod visse nye investeringer i den russiske energisektor og udelukkede levering af kreditvurderingstjenester til enhver russisk person eller enhed, hvilket træder i kraft den 15. april 2022.  Desuden har EU indført handelsrestriktioner for jern , stål og luksusvarer. EU har forbudt import, direkte eller indirekte, af jern- og stålprodukter til EU, hvis de enten har oprindelse i Rusland eller er blevet eksporteret fra Rusland. Tilsvarende er køb af jern- eller stålprodukter, der enten har oprindelse i Rusland eller er blevet eksporteret fra Rusland, også forbudt. Med hensyn til luksusvarer har EU forbudt salg, levering, overførsel eller eksport (direkte eller indirekte) af luksusvarer "til enhver person, enhed eller organ i Rusland eller til brug i Rusland." Denne begrænsning gælder kun for luksusvarer, hvis værdi overstiger 300 euro pr.

Endelig føjede EU 9 enheder og 15 personer til listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i bilaget til Afgørelse 2014/145/FUSP, anført nedenfor:

1. 1. • Roman Arkadyevich Abramovich, en oligark, der er medlem af Vladimir Putins inderkreds;
      • Tyske Borisovich Khan, en oligark, der er medlem af Vladimir Putins inderkreds;
      • Viktor Filippovich Rashnikov, en oligark og førende russisk forretningsmand;
      • Alexey Viktorovich Kuzmichev, en oligark, der er medlem af Vladimir Putins inderkreds;
      • Alexander Alexandrovich Mikheev, administrerende direktør for Rosoboronexport;
      • Alexander Nikolayevich Shokhin, præsidenten for den russiske union af industrifolk og iværksættere og medlem af Vladimir Putins inderkreds;
      • Andrey Valerievich Ryumin, administrerende direktør for Rosseti PJSC og medlem af Vladimir Putins inderkreds;
      • Armen Sumbatovich Gasparyan, der driver et pro-Kremlin propaganda-tv-program;
      • Artyom/Artem Grigoryevich Sheynin, en russisk propagandist, der blandt andet støtter den ulovlige annektering af Krim og fremmer etnisk had mellem russere og ukrainere;
      • Dmitry Yevgenevich Kulikov, en pro-Kremlin propagandist;
      • Konstantin Lvovich Ernst, CEO for Channel One Rusland;
      • Marina Vladimirovna Sechina, som blev udpeget til at drage fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af ​​Krim eller destabiliseringen af ​​Ukraine;
      • Suleyman Abusaidovich Kerimov, en ejer af finans- og industrikoncernen Nafta Moscow og medlem af Vladimir Putins inderkreds;
      • Tigran Oganesovich Khudaverdyan, administrerende direktør for Yandex, et firma, der bruges til at skjule oplysninger fra russere om krigen i Ukraine; og
      • Vladimir Valerievich Rashevsky/Vladimir Valeryevich Rashevskiy, CEO og direktør for EuroChem Group AG og medlem af Vladimir Putins inderkreds.

EU indefrøs også aktiver i følgende russiske forsvarssektorens enheder:

1. 1. • Rosneft Aero
      • JSC Rosoboronexport
      • JSC NPO højpræcisionssystemer
      • JSC Kurganmashzavod
      • JSC russiske helikoptere
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • JSC United Shipbuilding Corporation
      • JSC Research and Production Corporation Uralvagonzavod
      • JSC Zelenodolsk skibsværft

Foley Hoag vil fortsætte med at give opdateringer, efterhånden som situationen med hensyn til Ukraine udvikler sig. Virksomheder med spørgsmål om disse handlinger eller hvordan man sikrer overholdelse af amerikanske sanktioner og eksportkontrolregler bør kontakte et medlem af Foley Hoag's Praksis for handelssanktioner og eksportkontrol. For information om tidligere Rusland-relaterede handlinger, se vores tidligere klientadvarsler udstedt den Marts 15, Marts 11,  Marts 7, Marts 1, februar 28og februar 17.