Russisk Crypto Executive Anatoly Legkodymov arresteret i Miami

Den russiske statsborger Anatoly Legkodymov – grundlæggeren af ​​en Kina-baseret kryptovalutabørs, der menes at have boet i Kina i de sidste mange år – blev for nylig anholdt, mens bosat i Miami, Florida. Han er blevet sigtet for at drive et uautoriseret pengeoverførselsfirma.

Anatoly Legkodymov arresteret i Miami

Den pågældende virksomhed er Bizlato Ltd. Det hævdes, at virksomheden ikke har implementeret de nødvendige krav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som er fastsat af regionens tilsynsmyndigheder. Mens bits og stykker af identitetsoplysninger blev indsamlet fra brugere af virksomheden, gik firmaet ikke langt nok til at sikre, at KYC (kend din kunde) protokoller var på plads. Virksomheden siges også at have serviceret brugere, der oprettede falske konti, eller som ikke opererede under deres egne navne.

Legkodymov var majoritetsejer i firmaet. Det siges, at han – sammen med andre ledere af Bizlato – deltog i ulovlige pengeoverførsler til en værdi af mere end 700 millioner dollars med hjælp fra firmaer som Hydra Market, en darknet-arena for ulovlige produkter såsom falske id'er, stoffer og skydevåben. Viceanklager Lisa Monaco forklarede på en konference:

At operere offshore eller flytte dine servere ud af det kontinentale USA vil ikke beskytte dig, og uanset om du bryder vores love fra Kina eller Europa eller misbruger vores finansielle system fra en tropisk ø, kan du forvente at stå til ansvar for dine forbrydelser i en retssal i USA .

Henvisningen til en tropisk ø kunne vedrøre Bahamas, som husede den nu berygtede og hedengangne ​​FTX-børs. Længe betragtet som branchens gyldne barn faldt FTX fra hinanden i en dyngebunke af konkurs arkivering og påstået bedrageri, med dens topchef Sam Bankman-Fried står nu for retten. Det menes, at SBF tog brugermidler og afbetalte lån til sit andet selskab Alameda Research med pengene. Han påstås også at have købt bahamansk fast ejendom.

Legkodymov kunne tilbringe de næste fem år af sit liv bag tremmer for at drive virksomheden. I en alder af 40 år blev Legkodymov arresteret i slutningen af ​​januar og ser ikke ud til at have fået en advokats tjenester, da dette skrives. Det menes også, at Bizlato hjalp forskellige personer i Rusland med at undgå sanktioner efter invasionen af ​​Ukraine i begyndelsen af ​​2022, selvom beviser, der tyder på, at dette er begrænset. I stedet forklarede vicefinansminister Wally Adeyemo:

Hvad vi ved er, at Rusland har oprettet et økosystem, der er tilladeligt for cyberkriminelle.

Er Rusland et tilflugtssted for kryptokriminalitet?

Breon Peace – amerikansk advokat for det østlige distrikt i New York – kommenteret:

Institutioner, der handler med kryptovaluta, er ikke hævet over loven, og deres ejere er ikke uden for vores rækkevidde. Som påstået solgte Bitzlato sig selv til kriminelle som en cryptocurrency-børs uden spørgsmål og høstede indskud til en værdi af hundredvis af millioner dollars som et resultat.

tags: Anatoly Legkodymov, Bitzlato, FTX

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/