SEC anklager 8 over $45 mio. bedrageriordning, da amerikanske regulatorers kryptokorstog fortsætter

Agenturet meddelte onsdag, at US Securities and Exchange Commission (SEC) havde sigtet fem personer og tre virksomheder forbundet med svindel-kryptoprojektet CoinDeal for bedrageri.

SEC hævder, at fra 2019 til 2022 hævdede Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel og Linda Knott fejlagtigt, at investorer, der satte deres penge i CoinDeal, kunne generere afkast på over 500,000 gange deres oprindelige investeringer.

De tiltalte sagde, at CoinDeal ville være billioner af dollars værd og solgt til en gruppe af "fremtrædende og velhavende købere."

"Som påstået i vores klage, var dette i virkeligheden bare en kompliceret ordning, hvor de tiltalte berigede sig selv, mens de svindlede titusindvis af detailinvestorer," sagde Daniel Gregus, direktør for SEC's Chicago Regional Office.

Intet salg af CoinDeal blev nogensinde foretaget, og ingen investor modtog noget afkast af deres investeringer.

De tiltalte brugte i stedet millioner af dollars af investorpenge til at købe luksuriøs fast ejendom, biler og en båd. SEC anslår, at de tiltalte rejste mere end 45 millioner dollars ved at sælge uregistrerede værdipapirer fra deres falske forretning. Titusindvis af investorer verden over blev snydt.

SEC anklagede de tiltaltes tre virksomheder, Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC og AEO Publishing Inc., for at have overtrådt antisvig- og registreringsbestemmelserne i Securities Act and Exchange Act. Agenturet søger disgorgement, renter forud for dommen, bøder og permanente påbud mod alle tiltalte.

En af de tiltalte, Chandran, sidder allerede i fængsel og venter på en retssag i en anden svindelsag. Han hævdede fejlagtigt at udvikle et metaversprojekt med et indfødt token. Det amerikanske justitsministerium anklagede Chandran for tre tilfælde af svig.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/