SEC opkræver BitConnect Founder, eksecs med $ 2B kryptovalutasvindel

År efter, at krypto-handelsplatformen BitConnect blev nedlagt, har SEC nu opladet dens grundlægger for bedrageri.

Satish Kumbhani vil sammen med virksomhedens øverste ledere stå over for retssager for svindel af detailinvestorer på 2 milliarder dollars. Klagen hævder, at programmet var et "uregistreret udbud og salg af værdipapirer."

Promotor Glenn Arcaro, en anden part i SEC's sag mod BitConnect, erklærede sig også skyldig i straffedomstolen parallelt Action.

Med en antydning af fremtidige aktioner mod lignende enheder kommenterede den fungerende amerikanske advokat Randy S. Grossman,

"Justitsministeriet vil fortsat beskytte den investerende offentlighed og undersøge den spirende kryptovalutaindustri."

I maj havde SEC sagsøges fem andre BitConnect -promotorer i den igangværende undersøgelse for overtrædelse af føderale værdipapirlove. Tilsynsmyndigheden afregnede dog senere med to af de fem tiltalte.

Lara Shalov Mehraban, associeret regionsdirektør for SEC's New York Regional Office, sagde,

"Vi vil aggressivt forfølge og stille ansvar for dem, der begår fejl i det digitale aktivrum."

I et forsøg på at regulere kryptokurver har SEC opfordret til at behandle nogle digitale aktiver som værdipapirer. Den afgørende sag for kravet er imidlertid i gang i Ripple v. SEC retssag. Da sagen er langt fra sin konklusion, forbliver de lovgivningsmæssige forudsætninger rystende i USA

I juli, Federal Reserve formand Jerome Powell understreget behovet for at regulere kryptokurver for Financial Services Committee. SEC -formand Gary Gensler også for nylig gentog at cryptocurrency -domænet skal falde inden for lovens rammer. Kort tid efter blev SEC annoncerede opkræver to mænd i den 'første DeFi' sag for 'uregistreret salg' på mere end 30 millioner dollars værdipapirer.

Det fremgår klart af de igangværende undersøgelser, at amerikanske lovgivende vagthunde bliver strengere for at beskytte investorer og håndhæve skatteoverholdelse inden for kryptokurrencyområdet.

SEC's retssager ser i øjeblikket på overtrædelser af svigbekæmpelses- og registreringsbestemmelserne i føderale værdipapirlove. Derfor ser BitConnect -tiltalte på tunge straffe, hvis de erkender sig skyldige. Da BitConnect -ordningen siges at være den største krypto -svindel, der er opkrævet kriminelt, ser de måske også på en langvarig fængselsstraf.

Arcaro bliver dømt den 15. november.

Kilde: https://ambcrypto.com/sec-charges-bitconnect-founder-execs-with-2b-cryptocurrency-fraud/