Securities and Exchange Commission (SEC) har anlagt et civilt søgsmål mod fem personer, der er anklaget for at promovere BitConnect, en nu nedlagt krypto-Ponzi-ordning.
Tilsynsmyndigheden hævder, at platformens "udlånsprogram" udgjorde et uregistreret værdipapirudbud på $2 milliarder, da firmaet ikke var en registreret mægler-forhandler. Bitconnect debuterede første gang i 2016 og lukkede sin primære låneplatform i begyndelsen af 2018 på grund af påstande om svindel og advarsler fra regulatorer. FBI offentligt opsøgt potentielle BitConnect-ofre i 2019.
Nu holder SEC Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Maasen og Michael Noble til regnskab for deres påståede reklame for fordelene ved platformens udlånsprogram. De skabte YouTube-videoer, der fremhævede deres succes ved at bruge platformen til at anmode om investormidler, ifølge SEC's klage, og modtog provision for deres indsats.
Joshua Jeppesen er også tiltalt i sagen for sin påståede rolle som bindeled mellem BitConnect og dets promotører. Jeppesen repræsenterede BitConnect ved arrangementer.
"SEC's klage anklager de tiltalte for promotoren for at overtræde registreringsbestemmelserne i de føderale værdipapirlove, og Jeppesen for at medvirke til BitConnects uregistrerede tilbud og salg af værdipapirer," sagde tilsynsmyndigheden i en erklæring.
Retssagen blev anlagt i USA's District Court for Southern District of New York. Agenturet søger påbud, disgorgement plus renter og civile sanktioner.
"Vi hævder, at disse tiltalte ulovligt solgte uregistrerede digitale værdipapirer ved aktivt at promovere BitConnect-udlånsprogrammet til detailinvestorer," sagde Lara Shalov Mehraban, Associate Regional Director for SEC's New York Regional Office, i en erklæring. "Vi vil søge at holde dem ansvarlige, der ulovligt profiterer ved at udnytte offentlighedens interesse i digitale aktiver."
comp-pr2021-90 by MichaelPatrick McSweeney på Scribd
Beslægtet læsning
- "
- 2016
- 2019
- Konto
- reklame
- artikler
- aktiv
- Aktiver
- Billion
- afgifter
- Kommissionen
- Ret
- krypto
- digital
- Digital aktiver
- Digitale aktiver
- Direktør
- Tidligt
- begivenheder
- udveksling
- FBI
- Federal
- Firm
- Fornavn
- bedrageri
- fonde
- hold
- HTTPS
- ulovligt
- interesse
- investor
- Investorer
- Love
- retssag
- udlån
- New York
- tilbyde
- tilbyde
- Mennesker
- perron
- ponzi
- Ponzi Scheme
- Profil
- Profit
- Program
- offentlige
- Læsning
- Registrering
- Regulators
- relief
- detail
- Detailinvestorer
- salg
- SEK
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- Værdipapirlove
- solgt
- Syd
- Statement
- Stater
- succes
- Forenet
- Forenede Stater
- Videoer
- Specifikation
- WHO
- youtube