Ti kryptoudvekslinger undersøgt af Indien for hvidvaskning af penge

Ti kryptobørser bliver undersøgt af Indiens håndhævelsesdirektorat for angiveligt at have hvidvasket mere end 1 milliard rupier, eller mere end $125 millioner, i digitale penge.

Ifølge The Economics Times brugte adskillige organisationer, der var anklaget for hvidvaskning af penge, børserne til at købe kryptovalutaer til en værdi af mere end 100 millioner rupees, som derefter blev overført til andre udenlandske tegnebøger, hvoraf de fleste var forbundet med det kinesiske fastland, som hævdet af håndhævelsesdirektoratet.

Brugernes aktivitet blev dårligt overvåget af de ti kryptobørser

Kilderne tilføjede, at de sporede konti tilhørte personer, der boede fjerntliggende steder uden nogen forbindelse til transaktionerne, og at udvekslingerne erhvervede KYC-data af tvivlsom herkomst.

Udvekslingerne, selvom de ikke genererede nogen mistænkelige transaktionsrapporter (STR'er), der kunne have afsløret oplysninger om påstået hvidvaskning af penge, hævdede, at de var i overensstemmelse med KYC-lovene.

Ifølge folk med kendskab til undersøgelsen gjorde dette det mere udfordrende at spore kontoen, som efter at være blevet gjort opmærksom på undersøgelsen fortsatte med at hæve sine midler og logge af.

"Når disse firmaer fandt ud af, at de var under scanneren, lukkede de butikken og brugte kryptoruten til at hente midlerne i udlandet. Den uigennemsigtige karakter af kryptoøkosystemet og industrien, der ikke blev reguleret, gav den nødvendige dækning for, at disse firmaer kunne parkere deres aktiver offshore."

På grund af dette bliver kryptoudvekslingerne nu undersøgt af Indiens statslige organer.

Binance og WazirX Crypto Exchange forfølges af Indien

ED er målrettet Binance og WazirX efter flere Twitter-kampe mellem de administrerende direktører for de to firmaer over ejerskab og WazirX's manglende overholdelse af lovgivningen.

Efter konflikten mellem de to virksomheder blokerede ED WazirX's bankkonti, som rummede mere end $8 millioner, med den begrundelse, at børsen "aktivt" havde hjulpet mere end 15 fintech-virksomheder med deres hvidvaskning af penge.

Som svar udtalte Binance, at de forventer, at WazirX tager det fulde ansvar for sine operationer og brugernes kontanter, hvilket understreger det faktum, at WazirX ikke har nogen forbindelse til driften af ​​de store kryptovalutabørser.

Ifølge en branchechef, der talte til Economic Times, er udvekslingerne det andet fejlpunkt i disse forbrydelser, fordi pengene primært går ind og ud fra traditionelle banker, som også gjorde lidt til ingenting for at spore midlerne, hvorfor " det blev ikke fanget på bankniveau,” på trods af at ED undersøgte flere kryptovalutabørser for hvidvaskning af penge.