Brett Harrison, administrerende direktør for FTX US, sagde at nylige offentlige påstande om, at krypto er et effektivt middel til at undgå sanktioner, ikke kunne være mere forkerte.
Harrison sagde, at regulerede cryptocurrency-udvekslinger har avanceret teknologi og effektive procedurer til at håndhæve AML og sanktioner, hvilket gør dem til en usandsynlig vej til at flytte sanktionerede penge.
AML- og KYC-bestemmelser efterlader ingen slingreplads for sanktionerede brugere
Ifølge Harrison er FTX US og alle andre børser, der er registreret i USA, forpligtet til at indsamle identificerende oplysninger om hver bruger, herunder navn, fødselsdato, telefonnummer, personnummer og billed-id.
Alle de oplysninger, som en udveksling indsamler, krydstjekkes derefter mod offentlige databaser for at sikre, at navnet givet af brugeren stemmer overens med deres cpr-nummer. Hvis børsen ikke kan verificere integriteten af oplysningerne, bliver brugeren automatisk afvist fra platformen og forbudt at handle.
Brugere, der får deres identitet verificeret, bliver derefter kontrolleret mod alle sanktionslister og observationslister. FTX US tjekker listen over det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (OFAC), Justitsministeriets FBI-eftersøgningsliste og FN's konsoliderede sanktionsliste. Hvis den findes på nogen af disse lister, afvises brugernes registreringsansøgning.
At gå gennem de første to verifikationstrin betyder ikke, at en bruger er sikker fra yderligere kontroller, sagde Harrison.
Han bemærkede, at FTX US og andre børser også overvåger brugernes fiat-transaktioner. Indskud eller udbetalinger fra sanktionerede banker eller andre sortlistede kilder blokeres, og brugerens konto er låst.
FTX US bruger de samme on-chain risiko- og transaktionsovervågningsværktøjer, som andre offentlige myndigheder i USA bruger, sagde Harrison.
"Disse værktøjer har databaser med kendte sanktionerede adresser, heuristik, der bestemmer geografiske placeringer og maskinlærings-algoer, der identificerer mistænkelige mønstre i overførselshistorier. Hvis vi opdager mistænkelig aktivitet, blokerer vi brugeren fra at flytte aktiver,” forklarede han.
Kryptovalutaudvekslinger har ekstremt avanceret teknologi og effektive procedurer til at håndhæve anti-hvidvaskning af penge (AML) regler og sanktioner. Når det kombineres med blockchain-teknologiens gennemsigtige natur, betyder det, at det er en umulig opgave at bruge centraliserede, regulerede kryptovaluta-udvekslinger til at flytte midler uopdaget.
Nylige påstande om, at russiske virksomheder og enkeltpersoner ville svare til kryptovalutaer for at undgå lammende sanktioner pålagt af vesten har ringe eller ingen værdi. Selv hvis de skulle bruge decentraliserede børser, uregulerede OTC-desks eller endda peer-to-peer-overførsler, ville bevægelsen af en stor mængde midler på blockchain advare både industrien og myndighederne, hvilket potentielt ville føre til en nedadgående markedsbevægelse, som ville reducere værdien af overførslen.
Få din daglige opsummering af Bitcoin, Defi, NFT , Web3 nyheder fra CryptoSlate
Det er gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig.
Få en Edge på kryptomarkedet 👇
Bliv medlem af CryptoSlate Edge og få adgang til vores eksklusive Discord-fællesskab, mere eksklusivt indhold og analyse.
On-chain analyse
Pris snapshots
Mere sammenhæng
- 7
- adgang
- Konto
- aktivitet
- Yderligere
- fremskreden
- Advanced Technology
- Alle
- AML
- analyse
- hvidvaskning af penge
- Anti-hvidvaskning/AML
- Anvendelse
- Aktiver
- Myndigheder
- Banker
- Bloker
- blockchain
- Blockchain teknologi
- Boks
- Direktør
- Kontrol
- indsamler
- indsamler
- kombineret
- samfund
- Virksomheder
- indhold
- krypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Udvekslinger
- CryptoSlate
- dagligt
- databaser
- decentral
- Skriveborde
- disharmoni
- Er ikke
- Edge
- Effektiv
- udveksling
- Udvekslinger
- Eksklusiv
- FBI
- Fiat
- Fornavn
- fundet
- Gratis
- FTX
- fonde
- Regering
- Grøn
- HTTPS
- identificere
- Identity
- umuligt
- Herunder
- industrien
- oplysninger
- deltage
- kendt
- KYC
- stor
- førende
- læring
- Liste
- Lister
- placeringer
- låst
- maskine
- machine learning
- Making
- Marked
- penge
- overvågning
- mere
- bevæge sig
- bevægelse
- flytning
- Natur
- nyheder
- OTC
- Andet
- perron
- pris
- offentlige
- resumé
- reducere
- registreret
- Registrering
- regler
- påkrævet
- Risiko
- sikker
- Said
- Sanktioner
- sikkerhed
- Social
- Teknologier
- Gennem
- værktøjer
- top
- Trading
- transaktion
- Transaktioner
- overførsler
- gennemsigtig
- os
- Forenet
- Forenede Nationer
- us
- brug
- værdi
- Verifikation
- Vest
- WHO
- ville