Den sidste guide til at forstå tæppetræk og måder at undgå dem på

Lige siden deres introduktion har kryptovalutaer tiltrukket øjnene af både investorer og hucksters. Selvom kryptorummet er præget af nogle institutionelle investorer og tynd likviditet, er det også fyldt med svindlere. Arten af ​​svindel, der forekommer på kryptonetværk, har også fulgt udviklingen af ​​deres infrastruktur. Da blockchains var nye og primitive, bestod de ulovlige aktiviteter, der fandt sted oven i dem, for det meste af dark web-køb, svigagtige udvekslinger osv. 

Men i de senere år, da kryptografer begyndte at blive mainstream med decentraliseret finansiering (DeFi) og tiltrak opmærksomhed fra blue-chip virksomheder, nye og sofistikerede svindelnumre er begyndt at dukke op. Rug pull er en sådan fidus, der har haft succes med at infiltrere DeFi-økosystemet på det seneste. I denne blog vil vi grundigt forstå denne kategori af fidus og lære, hvordan man undgår tæppetræk til det bedre.

Hvad er en Rug Pull Scam?

Rug pull er afledt af sætningen "at trække tæppet ud under nogen", som groft sagt oversættes til at trække tæppet ud fra den ene kant, så den person, der står, falder fladt på gulvet. 

I kryptorummet beskrives rug pull som en situation, hvor udviklerne af et kryptoprojekt trækker støtten ud og derved efterlader investorer og brugere med værdiløse tokens. Det sker ofte, når en enhed overtaler folk til at købe ind i deres kryptovaluta og derefter dræner dens likviditet, hvilket gør det umuligt for token-indehavere at handle kryptovalutaen i processen. For eksempel handles et "X" token mod "ETH". Når de ondsindede aktører fjerner al ETH-likviditeten fra X/ETH-parret, vil handlende ikke være i stand til at handle med deres X-tokens. 

Hvordan virker Rug Pull?

Som de fleste kryptoøkosystemer er DeFi-pladsen meget ureguleret. Derfor er protokoller og projekter inden for DeFi-området også væk fra lovgivernes kontrol. Rug pulls forekommer, fordi decentraliserede børser (DEX'er) – i modsætning til centraliserede børser (CEX'er) – ikke reviderer eller verificerer tokens, der er noteret på dem. Enhver kan liste en kryptovaluta på DEX'er, uanset om den er lovlig eller ej. Selvom der er forskellige måder en svindler kan trække tæppet ud ved hjælp af DEX'er, er der hovedsagelig kategoriseret i tre: 

1. Udtrækning af likviditet: Når nogen vil trække et tæppe frem på investorer, vil det skabe et token og liste det på en DEX, som f.eks. Uniswap. For at gøre deres værdiløse token omsættelig, lægger de en del af de værdifulde tokens (som ETH) og en del af deres nyslåede token i en likviditetspulje. Det giver nye investorer mulighed for at udveksle deres ETH med det nye token. Som tiden går, og investorerne investerer, stiger værdien af ​​værdiløse tokens. Derefter kan udviklerne lave et tæppetræk ved at trække deres oprindelige likviditet ud. Ved at gøre dette får de deres oprindelige mængde værdiløse tokens sammen med de værdifulde tokens. På grund af hvordan automatiserede markedsskabere (AMM'er) på DEX'er fungerer, får disse ondsindede aktører adgang til meget mere værdifulde tokens og meget mindre værdiløse tokens. Efter at de trækker likviditeten ud, vil investorerne ikke være i stand til at handle deres værdiløse token, fordi puljen efterlades tom. 

1. Salg af aktierne: Den anden måde, en udvikler kan trække tæppet på, er ved at sælge deres token-andele. Ligesom i vores ovenstående eksempel opretter en udvikler et værdiløst token. Udvikleren overbeviser investorer og andre mennesker om, at deres token er værdifuld. For eksempel kan de love, at der snart lanceres en ny platform med en real-world use case. Men de lover altid noget i fremtiden. Derfor sælger de denne idé til et flertal af mennesker. Når prisen på deres token stiger, sælger de hele deres token i token-lanceringen. Kort sagt, det, de gjorde, var, at de fik folk til at bytte et værdifuldt token med et værdiløst token og derefter løbe væk med de akkumulerede værdifulde tokens. Denne metode er ofte langsom, så købere ikke indser, at de bliver trukket på tæppet. 

1. Fjernelse af en sælgers evne til at sælge: En anden måde at trække tæppet på er ved at deaktivere købers mulighed for at sælge. Ondsindede aktører kan tilføje kode til deres tokens smarte kontrakt, som ikke tillader brugere at sælge deres tokens tilbage på DEX'er. Så brugere kan købe deres værdiløse tokens, men kan ikke sælge dem, selvom de vil. Dette presser prisen på det underliggende token op, fordi ingen kan sælge det. Når prisen er rigtig høj, sælger svindlerne alle de tokens, de gav sig selv i den indledende fase eller købte meget tidligt til en meget lav pris. 

Hvordan undgår man tæppetræk?

Da du nu ved, hvordan du identificerer et tæppetræk, er det tid til at lære, hvordan du undgår et. Den første egenskab, man skal være opmærksom på i et projekt, er, om det har låst likviditet eller ej. Som diskuteret kan en udvikler trække likviditeten ud af en DEX, så længe den er låst op. Nogle gange, for at bevise, at holdet er legitimt, låser et projekt deres likviditet hos en betroet tredjepart for at sikre, at de ikke har en måde at dræne penge på, selvom de ønsker det. Selvom det er en fantastisk måde at finde ud af, om udviklerne ikke vil trække tæppet ud, kan tokenprisen stadig manipuleres. Derfor er det bedre at være meget opmærksom på varigheden af ​​den låste likviditet. Et lovligt projekt vil gøre det i en kortere periode (som 2-6 måneder), hvorimod en svindler ville beholde det i 10 eller flere år. 

For det andet skal du tjekke tegnebøger på blockchain-udforskere som Etherscan og BSCscan for at finde ud af, hvilken tegnebog der har maksimale tokens. Hvis de fem øverste tegnebøger rummer et stort antal tokens, er disse konti sandsynligvis fra de projektteammedlemmer, der har købt disse tokens til en meget billig pris. 

En anden måde at vide, om et projekt er troværdigt, er ved at kontrollere, om dets brændte tegnebog har en højere procentdel, der skjuler en ægte, stor tegnebog. I bund og grund, hvad der sker, er, at udvikleren skaber et væld af tokens og derefter brænder et flertal af dem og får derved en stor del af forsyningen i hænderne. 

Find desuden ud af, om udviklerne bruger en multi-sig tegnebog eller ej. Dette sikrer, at ingen i teamet kan få adgang til midlerne på egen hånd. Så når nogen bliver grådige, kan de ikke løbe væk med midler, fordi adgang til dem ville kræve underskrifter fra alle de udviklere, der er involveret i projektet.

Sidst men ikke mindst burde et projekt have gennemgået revisioner fra flere velrenommerede virksomheder. En vellykket revision sikrer, at de smarte kontrakter er verificeret af en betroet kilde, og at teamet tager deres protokol seriøst. Dette hjælper ikke kun investorer med at undgå tæppetræk, men fjerner også muligheden for fejl i koder. 

Afslutningsnote

Tæppetræk er ret almindelige i DeFi, fordi det ikke er reguleret som aktiemarkedet. Høje APY'er og ÅOP'er og 100x afkast er tillokkende for nye investorer. Disse løfter er dog normalt givet af falske projekter, der ønsker at trække tæppet og løbe væk med midler. Når hundredvis af dollars står på spil, er det vigtigt at have ovenstående pointer i tankerne for grundigt at evaluere et projekt for investering. Ud over de anbefalede måder skal du også kontrollere, om et projekt har en fungerende hjemmeside og engagerende sociale mediesider. Vi anbefaler dig altid at få din DeFi projekt revideret flere gange for at undgå enhver risiko for potentielle fremtidige angreb.

Nå ud til QuillHash

Med en branche tilstedeværelse af år, QuillHash har leveret virksomhedsløsninger over hele kloden. QuillHash med et team af eksperter er et førende blockchain-udviklingsfirma, der leverer forskellige brancheløsninger, herunder DeFi-virksomhed. Hvis du har brug for hjælp til smart kontrakter revision, er du velkommen til at kontakte vores eksperter her!

Følg QuillHash for flere opdateringer

Twitter | LinkedIn | Facebook

Kilde: https://blog.quillhash.com/2021/08/06/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/