Kommende AML-forordninger i Estland for at påvirke kryptovalutaindustrien – Regulering af Bitcoin-nyheder

Estland gør sig klar til at implementere et sæt af nylige retningslinjer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, der kan skærpe nødvendigheden af ​​kryptoselskaber, der arbejder under estisk licens. Ændringerne kommer på baggrund af overvejelser om, at Rusland kan bruge krypto til at undgå vestlige sanktioner og en løbende revision af den baltiske nations AML-forsikringspolicer.

Estlands regering skaber strengere reguleringsmiljø for kryptovirksomheder

Estland, hvis banksektor tidligere har været involveret i behandlingen af ​​milliarder for mistænkelige russiske shoppere, tager nu skridt til at lukke de smuthuller, der kan tillade Rusland, dets eliter og allierede Hviderusland at unddrage sig sanktioner pålagt over invasionen af ​​Ukraine.

Næste tirsdag træder landets ændrede lov om hvidvaskning af penge og forebyggelse af finansiering af terrorisme til magten og indfører strenge krav. Krypto-selskaber kommer til at bære hovedparten af ​​Estlands konflikt i opposition til snavsede kontanter, bemærker Politico i en rapport.

Udskiftningen vil gøre det estiske reguleringsregime for platforme, der arbejder med digitale ejendele, endnu strengere end de kommende EU-retningslinjer. Rammen, der blev vedtaget i 2017, blev anset for at være for løs, fordi den gjorde det muligt for mange virksomheder, hvoraf mange er baseret for det meste andre steder, at erhverve licenser fra Estland.

I en tale til publikationen insisterede finansminister Keit Pentus-Rosimannus på, at Estland hilser innovation velkommen, men understregede, at landet ikke vil tolerere pengekriminalitet og kan opretholde forebyggelsen af ​​hvidvaskning af kontanter som en forrang. Han kommenterede yderligere:

Supervision var blot ikke potentiel. Men faren var vores, fordi de opererede med en estisk licens. Det var en faktor, der blev ændret med forordningen.

Myndighederne i Estland har til hensigt at gøre det mere holdbart for virksomheder at anbringe sit kryptohus. Enheder, der leverer digital tegnebog og alternative onlineudbydere, skal opfylde et minimalt kapitalkrav inden for mængden af ​​€100,000 ($109,000), og folk, der tilbyder depotudbydere, vil måske præsentere et minimum på €250,000.

De nye love kan også indføre større registreringsafgifter, strengere due diligence-forpligtelser og tungere reguleringskontrol. Ydermere kan kryptoselskaber blive pålagt at tage sig af en tilstedeværelse i nationen, i modsætning til tidligere end.

Tallinn skærper kryptotilsynet midt i en løbende revision af nationens sikkerhedsforanstaltninger i modsætning til ulovlige pengestrømme udført af Europarådets ekspertkomité for evaluering af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (Moneyval).

Revisorer, som afslutter deres aktivitet i december, analyserer love om digitale aktiver blandt forskellige forsikringspolicer. Indsatsen er overdreven for Estland, fordi den baltiske nation kan finde dig selv på en "grå liste,” sammen med Malta, et andet lille EU-medlemsland, der forsøgte at udvikle sig til et kryptovenligt feriested.

De estiske myndigheder skærper sin strategi uanset dækningsgivere i Bruxelles Overvejer EU's markeder for kryptoaktiver (Glimmer) forslag. Derudover forventes de europæiske krav at være meget mindre strenge end de helt nye estiske love. Kapitalbehov for leverandører af kryptotjenester, som foreslået af Europa-Kommissionen, varierer mellem €50,000 og €150,000.

Regner du med, at mange kryptovirksomheder vil manøvrere ud af Estland, efter at nationen har implementeret sine strengere love? Fortæl os i feedbackdelen under.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev er en journalist fra det teknologikyndige Østeuropa, der kan lide Hitchens' citat: "At være forfatter er, hvad jeg er, snarere end hvad jeg gør." Udover krypto, blockchain og fintech er verdensomspændende politik og økonomi to forskellige inspirationskilder.