Amerikanske demokrater spørger finansministeriet, hvilken effekt kryptoaktiver har på russiske sanktioner

Tidsstempel: 3. marts 2022 kl. 7:00
Kildeknude: 1196530
Yellen diskuterer gældssanering
  • Demokrater i USA søger svar fra finansministeriet om dets effektivitet til at overvåge russisk unddragelse af sanktioner ved hjælp af krypto
  • Spørgsmål kommer, da bitcoins stigning i forhold til rublen er steget i vejret de seneste dage

Fire demokratiske senatorer har bedt finansministeriet om at definere sin strategi for overvågning og håndhævelse af overholdelse af kryptosanktioner efter bekymringer, at Rusland kan bruge digitale aktiver til at unddrage sig sine økonomiske sanktioner.

I en brev skrevet til finansminister Janet Yellen onsdag, gav senatorerne Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown og Jack Reed udtryk for deres bekymringer over, at "kriminelle" og "slyngelstater" bruger krypto som et "nyt middel til at skjule grænseoverskridende transaktioner til ondsindede formål ."

Krisen i Ukraine har næsten genoplivet USA's bestræbelser på at slå ned på, hvad de opfatter som kriminel-relateret kryptoaktivitet.

"Bekymringer er blevet endnu mere presserende på grund af de sanktioner, der blev pålagt Rusland efter dets invasion af Ukraine, og rapporter om, at russiske enheder forbereder sig på at sløve nogle af de værste virkninger af de sanktioner, der er blevet pålagt landet ved at bruge rækken af ​​"kryptovaluta- relaterede værktøjer som dens rådighed,« stod der i brevet.

Finansministeriet definerer sanktioner som økonomiske og finansielle værktøjer af "første udvej" brugt til at adressere en række trusler mod den nationale sikkerhed, udenrigspolitik og USA's økonomiske sundhed.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Vesten pålagt den tidligere sovjetstat økonomiske restriktioner i håb om at lægge tilstrækkeligt pres til at fremkalde en våbenhvile og troppernes tilbagetrækning.

Selv om sanktioner endnu ikke er fuldt implementeret, sender de allerede chokbølger på tværs af det globale finansielle økosystem, hvor nogle aktiver er bedre end andre.

Som følge heraf mistede Ruslands største långiver, Sberbank, 95 % af sin værdi på London-børsen onsdag efter et løb på indlån. Andre London-noterede aktier, herunder Lukoil, Novatek og Rosneft, fik også betydelige hits. Ruslands rubel kollapsede og handles nu for mindre end en øre (0.0098 $).

I forventning om senatorernes bekymringer, Jake Chervinsky, leder af politik hos Blockchain Association, en Washington-baseret industrigruppe, tog til kvidre at argumentere for, at krypto ikke kan bruges til at mildne sanktioner.

Især skrev han: "Amerikanske personer rundt om i verden skærer båndene til russiske [specielt udpegede statsborgere og blokerede personer] lige nu, uanset hvilke betalingssystemer de tidligere brugte."

"Der er ingen grund til at tro, at kryptos eksistens vil overbevise nogen af ​​dem til bevidst at overtræde sanktionslovene og risikere bøder og fængsel."

I mellemtiden er krypto rapporteret at have reageret positivt på berørte russiske oligarker og virksomheder, der søger økonomisk ly.

"Handelsvolumen mellem den russiske rubel og Bitcoin er steget til deres højeste niveau siden maj 2021 i de seneste dage efter bølgen af ​​meddelelser om sanktioner," sagde senatorerne i deres brev.

Demokrater anmoder om mere fra kryptofællesskabet

Brevet giver også specifikke eksempler på, hvad USA ser som kryptosamfundets tilsidesættelse af finanslovgivningen.

Et sådant tilfælde inkluderer mineselskabet Marathon Digitals afvisning og derefter tilbagevendende i maj over sin beslutning om at behandle transaktioner fra tegnebøger, der er opført på Office of Foreign Assets Controls (OFAC) Liste over Specielt udpegede statsborgere og blokerede personer.

OFAC er finansministeriets finansielle efterretnings- og håndhævelsesagentur, der fokuserer på at udstede og håndhæve sanktioner baseret på amerikansk udenrigspolitik og nationale sikkerhedsmål.

Et andet eksempel omfattede omtalen af ​​decentraliseret finansiering (DeFi) og dets brug af smarte kontrakter, der søger at erstatte mæglere, banker og finansielle formidlere, som en voksende trussel mod finansiel stabilitet og sanktionskontrol.

"Kryptovalutaindustrien opfylder muligvis ikke sit ansvar for at overholde amerikanske sanktioner," lyder brevet. “OFACs oktobervejledning bemærker, at mange "medlemmer af den virtuelle valutaindustri implementerer OFACs sanktionspolitikker og -procedurer måneder eller endda år efter påbegyndelse af operationer."

Som sådan sagde de fire demokrater, at de søger information fra finansministeriet om foranstaltninger, som afdelingen har til hensigt at tage i forhold til OFAC's vejledning om at håndhæve overholdelse af sanktioner af kryptodeltagere.

Senatorerne har også stillet spørgsmål til finansministeriet, herunder hvordan OFAC arbejder med udenlandske regeringer for at sikre, at krypto ikke undgår sanktioner, udfordringer, som agenturet står over for under oktobervejledningen, og hvor mange gange selvoplyste sanktionsovertrædelser har fundet sted.

Der blev stillet yderligere to spørgsmål vedrørende, hvordan DeFis vækst har bidraget til "ondsindede aktørers" evne til at undgå sanktioner og agenturets kapacitet til at håndhæve dem, samt hvilke yderligere juridiske værktøjer og finansiering der kræves for at undgå Ruslands unddragelser.

Senatorerne anmoder om et svar på deres spørgsmål sammen med oplysninger senest den 23. marts.

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.

Stillingen Amerikanske demokrater spørger finansministeriet, hvilken effekt kryptoaktiver har på russiske sanktioner dukkede først på Blokværk.

Tidsstempel:

Mere fra Blokværk