Amerikanske og tyske myndigheder meddelte onsdag, at de har lukket ChipMixer, en cryptocurrency-tjeneste, der angiveligt har hvidvasket mere end 3 milliarder USD i krypto siden 2017.
Se relaterede historier: US$4B i hvidvaskning af penge skete på DEX'er, broer og møntbytte: Elliptisk
Hurtige fakta
- ChipMixer er blevet brugt til at hvidvaske mere end 3 milliarder USD i ulovlige transaktioner af ransomware-grupper, mistænkte nordkoreanske hackere og brugere af darknet-markedet siden 2017. sagde det amerikanske justitsministerium (DOJ).
- Myndigheder fra Tyskland og USA har beslaglagt op til US$46.3 millioner i krypto fra ChipMixer, ifølge til Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol).
- ChipMixer, en ulicenseret kryptomixer oprettet i midten af 2017, specialiseret i at blande eller skære spor relateret til virtuelle valutaaktiver, sagde Europol. Møntblandere som ChipMixer tillod angiveligt kriminelle at sløre kilden til stjålet kryptovaluta.
- Platformen behandlede US$700 millioner i stjålne midler i forbindelse med to nordkoreanske cyberangreb mod onlinespillet Axie Infinity og Horizon Bridge, sagde DOJ.
- Amerikanske anklagere i Philadelphia anklagede Minh Quốc Nguyễn, en 49-årig fra Vietnam, for at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning og identitetstyveri.
- I maj 2022 indførte det amerikanske finansministerium sanktioner mod virtuel valutamixer Blender.io, og beskylder det for at støtte Nordkoreas hvidvaskoperationer. I august samme år, Tornado kontanter blev også idømt sanktioner for angiveligt hvidvaskning af virtuel valuta til en værdi af 7 milliarder USD.
Se relateret historie: Indien pålægger kryptoindustrien regler om hvidvaskning af penge
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/
- $OP
- 2017
- 2022
- a
- mod
- agentur
- påståede
- angiveligt
- ,
- annoncerede
- Aktiver
- AUGUST
- Myndigheder
- Axie
- Axie Infinity
- Billion
- BRIDGE
- broer
- virksomhed
- by
- opladet
- Coin
- tilslutning
- samarbejde
- oprettet
- Kriminelle
- krypto
- krypto mixer
- cryptocurrency
- Valuta
- skære
- cyberangreb
- Darknet
- darknet marked
- Afdeling
- justitsministeriet
- Justitsministeriet (DoJ)
- DEX'er
- DoJ
- håndhævelse
- Europa
- europæisk
- europæiske Union
- Europol
- Til
- fra
- fonde
- spil
- Tysk
- Tyskland
- Gruppens
- hackere
- skete
- Have
- horisont
- horisont bro
- HTTPS
- Identity
- identitetstyveri
- ulovlig
- pålagt
- in
- Uendelighed
- IT
- jpg
- Retfærdighed
- Koreas
- koreansk
- Vasket
- hvidvaskning
- Lov
- retshåndhævelse
- ligesom
- Marked
- million
- at Røreværk Omrøring
- BLANDERE
- Blanding
- penge
- Hvidvaskning af penge
- mere
- Nord
- nordkoreanske hackere
- of
- on
- online
- drift
- Produktion
- philadelphia
- perron
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- anklagere
- ransomware
- regler
- relaterede
- s
- Said
- samme
- sanktioneret
- Sanktioner
- beslaglagt
- tjeneste
- siden
- Kilde
- specialiserede
- stjålet
- stjålne midler
- Historier
- Story
- Støtte
- mistænkt
- Swaps
- at
- The Source
- tyveri
- Slips
- til
- Transaktioner
- statskassen
- Treasury Department
- os
- US Department of Justice
- US Treasury
- os finansafdeling
- union
- us
- brugere
- Vietnam
- Virtual
- virtuel valuta
- Onsdag
- værd
- år
- zephyrnet
Mere fra Forkast
Storbritannien fremstår som verdens tredjestørste økonomi i form af kryptotransaktionsvolumen: Chainalysis
Kildeknude: 2335204
Tidsstempel: Oktober 18, 2023
Bitcoin glider, men forbliver over 30,000 USD, midt i kryptodepotens Prime Trusts ophørsordre
Kildeknude: 2146985
Tidsstempel: Juni 23, 2023
Japansk yen-støttet digital valuta skal lanceres næste juli
Kildeknude: 2322900
Tidsstempel: Oktober 12, 2023
Binance.US suspenderer amerikanske dollarindskud for at sætte fiat-udbetalingskanaler på pause
Kildeknude: 2126547
Tidsstempel: Juni 9, 2023
Bitcoin, Ether-kant lavere i asiatisk handel, Dogecoin slutter juli med gevinster
Kildeknude: 1603213
Tidsstempel: August 1, 2022
Ethereum-softwareudvikler ConsenSys co-lancerer Ethereum Climate Platform på COP27
Kildeknude: 1758669
Tidsstempel: November 18, 2022
Solana NFT-salg steg 77% i september på trods af et trægt kvartal
Kildeknude: 1717553
Tidsstempel: Oktober 4, 2022
Bitcoin minearbejdere har nået det laveste niveau siden februar 2010
Kildeknude: 1716740
Tidsstempel: Oktober 3, 2022
Markeder: Bitcoin-prisen holder under US$20,000; Ether falder næsten 10 %
Kildeknude: 1668067
Tidsstempel: September 16, 2022
FTX indgiver konkursbegæring, Sam Bankman-Fried stopper som administrerende direktør
Kildeknude: 1754284
Tidsstempel: November 11, 2022