Venezuela arresterer 21 personer i krypto-relateret oliekorruptionsordning

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Venezuelanske anklagere arresterede 21 personer for at være involveret i en bred vifte af krypto-relateret korruptionsordning på det statslige olieselskab Petroles de Venezuela SA (PDVSA) den 24. marts, som Reuters rapporterede.

Elleve af de anholdte personer var forretningsmænd, mens de resterende ti var regeringsembedsmænd, ifølge Reuters artikel. Desuden har den venezuelanske regering frigivet arrestordrer for yderligere 11 personer, der angiveligt deltager i den samme ordning.

Hvad skete der?

Arrestordrerne blev frigivet som et resultat af en undersøgelse startet i oktober 2022, som var fokuseret på PDVSA, retsvæsenet og landets kryptovagthund, Sunacrip.

Taler om anholdelserne på en pressekonference, sagde justitsminister Tarek Saab:

"Vi taler om et af de mest uhyggelige plots i de senere år, som involverer embedsmænd, forretningsmænd, der har nydt godt af korruption og unge mennesker - herunder de såkaldte mafiakvinder - der deltog i korruption og hvidvaskning af penge,"

Saab afslørede ikke firmanavne eller detaljer om det nøjagtige omfang af ordningen. Han oplyste dog, at Sunacrip blev tildelt olielaster til salg uden administrativ kontrol, hvilket gjorde det muligt for modtagere at købe disse laster uden at foretage en registreret betaling.

Den amerikanske regering opdagede, at venezuelanske olieforsendelser blev betalt via kryptovalutaer, hvilket fik USA til at pålægge sanktioner mod Venezuela i 2019. I februar 2023, lokale nyhedsmedier rapporteret at to oliemæglere stod over for sigtelser for at afvikle ulovlige olieaftaler med PDVSA ved at bruge Tether (USDT) til at undvige sanktioner og forligsbetalinger.

Tidligere anholdelser

Reuters bemærkede også, at Saabs kontor har undersøgt over 30 sager relateret til landets oliekorruption, hvilket førte til retsforfølgelse af næsten 200 mennesker. En håndfuld embedsmænd og forretningsmænd blev også arresteret eller fjernet fra deres stillinger i den sidste uge.

Den 20. marts sendte venezuelanske anti-korruptionsanklagere et brev til justitsministeren. De anmodede PDVSA embedsmænd om at blive undersøgt, hvilket førte til fratræden af selskabets præsident samme dag. To dage senere, den venezuelanske præsident tildelt PDVSAs nye formand, Pedro Tellechea, som landets nye olieminister.

Sunacrip, National Superintendency of Crypto Assets and Related Activities, er landets udpegede officielle organ til at regulere kryptoaktiver. Den 18. marts, de lokale nyhedskilder rapporteret at Sunacrips leder Joselit Ramirez sammen med flere andre regeringsembedsmænd blev anholdt for at være involveret i korruptionsordninger.

Indsendt i: Venezuela, Kriminalitet