William Callahan, direktør for regering og strategiske anliggender hos Blockchain Intelligence Group, siger, at pengehvidvaskere drager fordel af volatilitet

William Callahan, direktør for regering og strategiske anliggender på Blockchain Intelligence Group,  har bemærket det Tether CTO og General Counsel optrådte live på CNBC i sidste uge.

William har spurgt os, om vi synes det US Department of Justice så dette "langsomt kørende togvrag?"

Også ham bemærkede at hvidvaskere og andre ulovlige aktører "drager fordel af volatilitet." Han nævnte også, at Blockchain Intelligence Group leverer blockchain efterforsknings- og analyseværktøjer til globale retshåndhævende myndigheder, regulatorer og finansielle institutioner "for over 302,000 ERC Tokens såsom Tether, Binance USD, Uniswap og mere."

Han anbefaler, at du lærer mere om, hvordan du bringer "sikkerhed, sikkerhed og gennemsigtighed til dine undersøgelser."

For nylig delte William Callahan med Crowdfund Insider at han ved udgangen af ​​sidste år var gået på pension fra den Drug Enforcement Agency (DEA) som den særlige agent med ansvar for St. Louis Division og fortsatte derefter med at slutte sig til Blockchain Intelligence Group, et cryptocurrency- og blockchain-efterforsknings-, risikovurderings- og efterforskertræningsfirma.

bemærkelsesværdige, BIGG Digital Assets Inc. (CSE: BIGG; OTCQX: BBKCF; WKN: A2PS9W), ejer af Netcoins, den online digitale valutamæglervirksomhed, der "gør det nemt for canadiere at købe, sælge og forstå kryptovaluta," og ejeren af ​​Blockchain Intelligence Group, en udvikler af blockchain-teknologisøgning, risikoscoring og dataanalysetjenester, havde for nylig bekræftet rekord kvartalsvis omsætning på CAD ~$4.6 millioner for 2. kvartal 2021.

As rapporteret mandag (26. juli 2021) siges Tether, den største stabile mønt efter markedsværdi, at være et mål for en kriminel efterforskning i USA. Ifølge en rapport i Bloomberg undersøger det amerikanske justitsministerium, om direktører begik banksvig eller ej.

Rumlen har længe svirret omkring Tether og tvivlsom aktivitet. Virksomheden har tidligere været mål for staten New York. Tether nåede til sidst til et forlig om retssager med New York AG's kontor. I henhold til forliget indrømmede Tether ingen forseelser, mens han betalte en bøde på $18.5 millioner for at bilægge tvisten med NYAG.

Men en føderal undersøgelse og kriminel efterforskning kan have en dyb indvirkning på Tether og dens anvendelse på kryptomarkederne. Stablecoins bruges typisk af handlende, både store og små, til hurtigt at bevæge sig ind og ud af kryptobeholdninger. Tether (USDT) er den tredjestørste krypto efter markedsværdi, efter Bitcoin og Ethereum, med over 60 milliarder dollars. Tethers 24-timers handelsvolumen bogførte for nylig over $74 milliarder - mere end enten Bitcoin eller Ethereum.

Tidligere har Tether forsøgt at dæmpe bekymringerne om, at alle Tether-tokens er fuldt understøttet af Tethers reserver. Tether har udgivet en rapport fra revisorer fra Moore Cayman, der attesterer Tethers status. Selskabet har oplyst:

"Siden grundlæggelsen af ​​Tether har vi gjort en seriøs og vedvarende indsats for at forbedre vores offentlige afsløringer og kommunikation. Som førende inden for den voksende kryptovalutaindustri er vi fortsat forpligtet til at være blandt de mest gennemsigtige stablecoins. Denne seneste erklæring om sikkerhed - og vores dedikation til at levere yderligere rapporter fremadrettet - er en afspejling af denne forpligtelse."

En bredere revision siges at være på vej.

Bloomberg-rapporten delte en udtalelse fra virksomheden:

"Tether har rutinemæssigt åben dialog med retshåndhævende myndigheder, herunder DOJ, som en del af vores forpligtelse til samarbejde og gennemsigtighed."

Kilde: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178366-william-callahan-director-of-government-and-strategic-affairs-at-blockchain-intelligence-group-says-money-launderers-benefit- fra-volatilitet/