2 Geschnappt wegen Multi-Millionen-Peso-Investitionsbetrug mit Krypto

Anthony Olamit Bersaluna und sein Begleiter wurden letzten Samstag in Pasay City bei einer Menschenfangaktion festgenommen.

Bersaluna war angeblich zusammen mit der Firmensekretärin Mary Sweet Elipano an einem Investitionsbetrug in Höhe von mehreren Millionen Pesos unter Einsatz von Kryptowährungen beteiligt. Beide arbeiteten für Big Dreams International (BDI) und BDI Product Trading OPC.

Nach Laut Polizeiinspektor Glenn Umali, Leiter der Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) – National Capital Region (NCR) South, versprach der Verdächtige seinen Opfern einen Gewinn von 20 %. Dabei investieren seine Opfer einen bestimmten Geldbetrag, der dann für den Handel mit Kryptowährungen verwendet wird.

„Es liegt ein Höchstbetrag von 20 Prozent vor dem Auslaufen; Aber wie die Zeit vergeht, dahil dumami na nang dumami 'yung kaniyang mga nabiktima, hindi niya na ho kayang bayaran“, Umali fügte hinzu.

[„In den ersten Monaten hatte er die 20 % Gewinn, die er seinen Opfern versprochen hatte, überwiesen; aber mit der Zeit konnte er seinen versprochenen Gewinn nicht einhalten, weil seine Kunden immer zahlreicher wurden.“]

Der Polizeiinspektor fügte hinzu, dass es zunächst 30 Beschwerdeführer gegen Bersaluna gab, gegen den nun zusammen mit Elipano Anklage wegen Estafa erhoben wird.

Letztes Jahr hat die Securities and Exchange Commission gab ein Gutachten heraus gegen Big Dreams International und BDI Product Trading OPC, angeführt von Bersaluna.

„Basierend auf den von dieser Kommission erhaltenen Informationen locken Big Dreams International und BDI Product Trading OPC die Öffentlichkeit dazu, online oder über das Internet zu investieren, indem sie Mitglied mit einem anfänglichen Mitgliedsbeitrag/einer anfänglichen Investition von PHP 7,500.00 und einer garantierten monatlichen Rendite von P1,500 sind .18 für 20 Monate (360 % monatlicher ROI oder 18 % in XNUMX Monaten) direkt plus eine kreisförmige Magnetkette“, heißt es in der Empfehlung.

Den Vollmitgliedern wurde auch die Möglichkeit gegeben, in den Devisenhandel zu investieren.

Die Kommission fügte hinzu, dass Big Dreams International weder als Kapitalgesellschaft noch als Personengesellschaft registriert sei, während BDI Product Trading OPC als Ein-Personen-Gesellschaft registriert sei, beide aber nicht befugt seien, eine Investitionswerbung zu betreiben.

Im Jahr 2017 wurde Bersaluna angeklagt, estafa habe angeblich 400,000 ₱ durch eine betrügerische Transaktion erworben.

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