Australische Behörden sagen, dass Krypto zu oft zur Geldwäsche eingesetzt wird

Neuauflage von Plato

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Das behaupten australische Strafverfolgungsbeamte Krypto ist zur Nummer geworden Ein Tool für alle, die Geldwäsche oder Finanzbetrug begehen wollen.

Australische Behörden geben eine Krypto-Warnung heraus

Das behaupten leitende Angestellte des Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Krypto Teil des „Geldwäsche-Toolkits“ geworden ist und dass die Verwendung digitaler Währungstechnologie zum Erschleichen und Verstecken von Geldern vor neugierigen Blicken zum Standardverhalten in der Welt der Kriminalität geworden ist. John Moss – Leiter der australischen Agentur – behauptete kürzlich in einem Interview:

Wir sehen jetzt, dass mehr traditionelle Geldwäsche in Kryptowährung verlagert wird, insbesondere um Geld ins Ausland zu schicken.

Vor nicht allzu langer Zeit sagte Chainalysis – ein Blockchain-Analyseunternehmen – dass allein in diesem Jahr etwa 2.2 Millionen US-Dollar an Krypto an russische paramilitärische Gruppen geschickt wurden und dass das Geld zum Kauf von Waffen und anderen Gegenständen verwendet wird, um Russlands Seite zu finanzieren und zu stärken der Krieg. Moos erklärt:

Dies zeigt, wie einfach es ist, Krypto als Fundraising-Quelle zu verwenden, und wenn Sie es mit sozialen Medien mischen, erhalten Sie eine große Reichweite. Sie haben eine Technologie, die einfach zu bedienen ist, und wenn Sie bei der Art der Kryptos, die Sie nehmen, flexibel sind, können Sie damit recht gut auskommen.

Michael Tink – der National Manager of Intelligence Operations bei AUSTRAC – warf ebenfalls seinen Senf in die Mischung und kommentierte:

Wir haben Beweise dafür gesehen, dass Australier Geld an Offshore-Kryptowährungskonten senden, die mit al-Qaida [und] ISIL in Verbindung stehen, und dies ist größtenteils organisatorische Unterstützung für Reisen, Ausbildung, die Gehälter von Kämpfern und Uniformen. Es braucht nicht viel Geld, um einen Einfluss auf eine Terrororganisation in einem Konfliktgebiet zu haben, und kleine Geldbeträge können Waffen kaufen und zu Anschlägen führen, also ist es immer noch ein erhebliches Risiko.

Darüber hinaus wird gesagt, dass viele dieser Kriminellen und potenziellen Kriegstreiber Geldautomaten für digitale Währungen verwenden, um an Geld zu kommen. Moss befürchtet, dass diese Maschinen schließlich einem kriminellen Netz weichen könnten, das sich über die ganze Welt ausbreitet. Er sagte:

Diese Maschinen sind an Orten wie Großbritannien nicht zu sehen. Wenn Sie sich die Berichterstattung ansehen, sehen Sie viele Betrugsopfer. Sehr gefährdete Personen stecken große Bargeldbeträge in diese Geldautomaten, die im Wesentlichen sofort ins Ausland abgeführt werden.

Geldautomaten werden oft angeschaut

Tink sagte auch, dass Geldautomaten oft die erste Methode sind, Krypto in Bargeld umzuwandeln, damit illegale Einkäufe und Geschäfte getätigt werden können. Er erwähnte:

Eine der wichtigsten Schwachstellen für eine kriminelle Gruppe, die Geld wäscht, ist die Platzierungsphase des Geldwäschezyklus, also der Versuch, Bargeld in Kryptowährung zu bringen. [Diese Geldautomaten] sind eine gute Möglichkeit, das zu tun. Es besteht die Wahrnehmung, dass es anonymer ist, wenn Sie Geld durch ein Loch in der Wand oder eine Schachtel in einem Einkaufszentrum stecken.

Stichworte: australisch, John Moos, Michael Tink