Binance, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, hat auf einen Brief von US-Senatoren vom 2. März geantwortet, in dem Bedenken hinsichtlich der Aktivitäten der Börse geäußert und Finanzdaten angefordert wurden. Die Senatoren, angeführt von Elizabeth Warren, behaupteten, es gebe Beweise dafür, dass Binance und sein amerikanischer Arm versucht hätten, US-Aufsichtsbehörden zu umgehen, Sanktionen zu umgehen und die Geldwäsche von mindestens 10 Milliarden Dollar zu erleichtern. Sie forderten „alle Bilanzen von Binance und Binance-Tochtergesellschaften von 2017 bis heute“ sowie Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und ähnlichen Richtlinien sowie Dokumente über die Beziehung zwischen Binance und Binance.US an.
Die Antwort von Binance, die Berichten zufolge an die US-Aufsichtsbehörden geschickt wurde, aber die von den Senatoren angeforderten Finanzdaten nicht enthielt, war ein 14-seitiges Dokument, das die Compliance-Bemühungen der Börse hervorhob und Fehler in der Vergangenheit anerkannte. Patrick Hillman, Chief Strategy Officer von Binance, stellte in dem Schreiben fest, dass die Börse in den letzten Jahren solide Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Richtlinien aufgebaut hat und sowohl interne Tools als auch Tools von etablierten Drittanbietern nutzt, um Benutzertransaktionen und -profile einzuscannen Echtzeit. Hillman erklärte auch, dass Binance zwischen August 2021 und November 2022 aufgrund von Transaktionsüberwachungswarnungen über 54,000 Transaktionen gestoppt habe.
Trotz der Betonung von Binance auf Compliance ging die Antwort der Börse nicht auf die Bedenken der Senatoren in Bezug auf Transparenz ein. Die Senatoren hatten behauptet, dass „die wenigen Informationen über die Finanzen von Binance, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, darauf hindeuten, dass die Börse eine Brutstätte illegaler Finanzaktivitäten ist“. Binance hat zuvor erklärt, dass Binance und Binance.US separate Einheiten mit unabhängigem Management und Betrieb sind.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat im Februar eine Untersuchung von Binance.US wegen Handelsunternehmen eingeleitet, die angeblich mit dem CEO von Binance, Changpeng Zhao, in Verbindung stehen. Ein Untersuchungsbericht deutet darauf hin, dass Binance hinter einer Überweisung von rund 400 Millionen US-Dollar an Geldern von einem Binance.US-Konto an eine von Zhao verwaltete Handelsfirma steckt. Die Börse wurde auch in anderen Ländern, einschließlich Großbritannien und Japan, einer behördlichen Prüfung unterzogen.
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Binance antwortet auf Anfrage der US-Senatoren Neu veröffentlicht von Quelle https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request via https://blockchain.news/RSS/
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