Bitfinex-Geldwäsche: Ehemann droht Untersuchungshaft, Ehefrau auf Kaution

Neuauflage von Plato

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Das Ehemann-Ehefrau-Duo, das im berüchtigten 3.6-Milliarden-Dollar-Bitcoin angeklagt ist (BTC) Geldwäschefall hatte einen ziemlich kontrastreichen Valentinstag. Ein Bundesrichter bestätigte die Entscheidung einer ausgesetzten Freilassung für Ehefrau Heather Morgan, während Ehemann Ilya Lichtenstein in Untersuchungshaft genommen wurde.

Beryl A. Howell, die oberste Richterin am Federal District Court in Columbia, entschied, dass Lichtenstein die Motivation und die Mittel zur Flucht habe und daher in Haft gehalten werden müsse. Während es Morgan gelang, die Kriterien für eine ausgesetzte Freilassung für eine Anleihe in Höhe von 3 Millionen US-Dollar zu erfüllen.

Der Anwalt, der das Paar vertritt, bestritt jegliche Motivation für die Flucht und argumentierte, dass das Paar trotz der Ermittlungen im letzten Jahr keine Pläne habe, das Land zu verlassen, unter Berufung auf ihre familiären Bindungen und Zukunftspläne. berichtet NYT.

Die Hauptangeklagten in dem Fall werden verdächtigt, 94,000 BTC von 119,754 BTC gewaschen zu haben, die 2016 von der Bitfinex-Kryptobörse gestohlen wurden und deren heutiger Wert auf über 5.1 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Die frühe Untersuchung ergab keinen Zusammenhang zwischen dem Duo und dem Diebstahl der Gelder im Jahr 2016. Es wurde jedoch festgestellt, dass sie aktiv an der Geldwäsche über ein ausgeklügeltes Kontennetzwerk beteiligt waren.

Die Vereinigten Staaten Das Justizministerium (DoJ) beschlagnahmte 94,000 BTC im Zusammenhang mit dem Hack im Besitz von Lichtenstein, was es zur größten Krypto-Beschlagnahmung in der Geschichte der Agentur macht. Das DoJ verfolgte zunächst 25,000 BTC aus dem Bitifinex-Hack auf die von dem Ehepaar kontrollierten Finanzkonten zurück und beschaffte später BTC im Wert von insgesamt 3.6 Milliarden Dollar in ihrem Besitz.

Der größte Bitcoin-Hack ist bereits zu einem Trendthema in den sozialen Kreisen geworden und Netflix, der Online-Streaming-Gigant, hat bereits eine neue Doku-Serie angekündigt Berichterstattung über Diebstahl und Geldwäsche durch das Paar.

Zeitstempel: 15. Februar 2022