BitMEX-Mitbegründer bekennen sich wegen Geldwäsche schuldig

Die Gründer von BitMEX haben sich des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannt und müssen möglicherweise mit einer Gefängnisstrafe von maximal fünf Jahren rechnen.

Den Führungskräften von BitMEX droht eine Gefängnisstrafe

Nach einem Donnerstag Pressemitteilung Nach Angaben des US-Justizministeriums haben sich zwei der drei Mitbegründer der Bitcoin-Derivatehandelsbörse BitMEX – Arthur Hayes und Benjamin Delo – schuldig bekannt, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen und Geldwäsche gefördert zu haben. 

BitMEX mit Hauptsitz auf den Seychellen wurde 2014 gegründet und ist eine der größten Handelsplattformen für Bitcoin-Derivate. Hayes und Delo waren zuvor als CEO bzw. COO von BitMEX tätig zurücktreten aufgrund rechtlicher Probleme aus ihren Führungspositionen entlassen. 

In der Pressemitteilung heißt es, dass BitMEX-Führungskräfte US-Bürgern Handelsdienstleistungen anboten und dabei absichtlich nicht die erforderlichen Protokolle zur Bekämpfung von Geldwäsche und „Know Your Customer“ einhielten. Auf diese Weise erleichterte BitMEX die Geldwäsche und half Unternehmen, Wirtschaftssanktionen zu umgehen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die beiden Angeklagten bekannten sich vor einem US-Gericht für den Südbezirk von New York schuldig und stimmten der Zahlung von Strafen in Höhe von jeweils 10 Millionen US-Dollar zu. 

Im Oktober 2020 hat das US-Justizministerium berechnet BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed, weil sie US-Bürgern illegal den Bitcoin-Handel angeboten haben. Im selben Jahr leitete die Commodity Futures Trading Commission eine Durchsetzungsklage gegen die Börse ein, entschied sich jedoch später mit einem 100 Millionen Dollar Strafe. 

Damian Williams, US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, sagte, dass Hayes und Delo, während sie BitMEX betrieben und Dienstleistungen für amerikanische Bürger anboten, „vorsätzlich versäumt haben, auch nur grundlegende Anti-Geldwäsche-Richtlinien umzusetzen und aufrechtzuerhalten.“ Williams fügte hinzu:

„Sie haben es BitMEX ermöglicht, als Plattform im Schatten der Finanzmärkte zu agieren. Die heutigen Schuldgeständnisse spiegeln das anhaltende Engagement dieses Büros bei der Untersuchung und Verfolgung von Geldwäsche im Kryptowährungssektor wider.“

Ein Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz wird mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet. Doch ob den Führungskräften eine Gefängnisstrafe droht oder nicht, muss das Gericht noch entscheiden. 

Als Reaktion darauf, dass sich seine Mitbegründer der Anklage des Justizministeriums schuldig bekannten, veröffentlichte BitMEX eine Erklärung, in der es den Nutzern die Funktionalität der Plattform zusicherte. In einem Twitter Post, sagte die Börse: „Es läuft wie gewohnt, alle Gelder sind sicher und es gibt keine Auswirkungen auf die Funktionalität der Plattform.“ Alle BitMEX-Vorgänge, einschließlich Einzahlungen, Auszahlungen und Handel, funktionieren normal.“

Offenlegung: Der Autor besitzt keine der in dem Artikel erwähnten Kryptowährungen.

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• Quelle: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss