BitMEX-Gründer zahlen 20 Millionen US-Dollar an Geldstrafen, nachdem sie sich schuldig bekannt haben, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York gab bekannt, dass Arthur Hayes und Benjamin Delo, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX, Plaid schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben, indem es „vorsätzlich versäumt hat, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei BitMEX einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten“. Die Mitbegründer der Börse gaben zu, ihre Plattform als Mittel zur Umgehung der US-Geldwäscheregeln zu nutzen.

Hayes und Delo könnte eine Gefängnisstrafe drohen.

Während Hayes und Delo möglicherweise mit einer fünfjährigen Haftstrafe rechnen müssen, die Wall Street Journal berichteten, dass die Deals, die das Paar erzielte, für Haftstrafen von sechs bis 12 Monaten sprechen. Der ehemalige CEO und der ehemalige CFO von BitMEX werden auch die Möglichkeit haben, eine geringere Strafe zu beantragen, wenn sie bei ihrer Anhörung zur Urteilsverkündung vor dem US-Bezirksrichter John G. Koeltl erscheinen (Datum nicht bekannt). In der Zwischenzeit hat jeder Mann zugestimmt, eine Strafe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, die seinen „finanziellen Gewinn aus der Straftat“ darstellt.

Andere Mitbegründer von BitMEX müssen ihre Anklage noch klären. 

Andere angeklagte Mitbegründer von BitMEX und Ex-CTO Sam Reed sowie sein ehemaliger Betriebsleiter Greg Dwyer müssen ihre eigenen Anklagen noch klären. Wenn sie keine Einigung erzielen, soll das Paar noch in diesem Jahr vor Gericht gestellt werden. Alle vier Angeklagten wurden außerdem wegen Verschwörung zum Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz angeklagt, das auch mit einer möglichen Höchststrafe von fünf Jahren Freiheitsstrafe belegt ist. Als berichtet Zuvor hatte die Krypto-Börse mit der US CFTC und dem Financial Crimes Enforcement Network FinCEN eine Einigung über 100 Millionen Dollar erzielt. Die Website sieht sich auch einer Reihe von Zivilklagen von geschädigten Kunden gegenüber, die BitMEX der Marktmanipulation gegen ihre eigenen Kunden beschuldigen.

Ein Sprecher von Ben Delo sagte: „Ben Delo hat die Vorwürfe des Bank Secrecy Act mit dem US-Justizministerium durch eine Verhandlungslösung beigelegt. Er bedauert, dass BitMEX, die von ihm mitbegründete Plattform für Kryptowährungsderivate, kein angemessenes Kundenidentifikationsprogramm hatte. Ben erschien freiwillig in den USA, um diese Anschuldigungen anzusprechen. Zusammen mit der Vereinbarung von BitMEX mit der CFTC und FinCEN im vergangenen Jahr wurden alle finanziellen Vorteile aus der Tätigkeit in den USA an die US-Behörden gezahlt. Damit wird ein deutlicher Schlussstrich unter die Sache gezogen. Ben freut sich darauf, seine Zeit und Energie auf seine Philanthropie zu konzentrieren – was ihm diese Vereinbarung ermöglicht – und ist seinen Freunden und seiner Familie für ihre anhaltende Unterstützung dankbar.“