Coinbase, die führende Kryptowährungsbörse mit Sitz in der USA, wurde gerade von der niederländischen Zentralbank (DNB) mit einer Strafe in Höhe von 3.3 Millionen Euro (3.6 Millionen US-Dollar) belegt, weil es vor der Bereitstellung von Kryptodiensten in den Niederlanden nicht die entsprechende Registrierung erhalten hatte. Die DNB angegeben dass es die Tatsache berücksichtigt habe, dass Coinbase eines der größten Unternehmen im Bereich Kryptowährungen sei und eine beträchtliche Anzahl von Kunden in dem nordwesteuropäischen Land habe.
Coinbase wird von der niederländischen Zentralbank mit einer Geldstrafe belegt
Die Behörden behaupteten, dass die zentralisierter Austausch im Zeitraum von November 2020 bis August 2022 die Vorschriften nicht eingehalten haben. Und gemäß dem niederländischen Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Unternehmen, die in den Niederlanden tätig sind oder beabsichtigen, kryptobezogene Dienstleistungen anzubieten müssen sich zunächst bei der DNB registrieren.
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Am 21. Mai 2020 machte die Zentralbank dies zur Notwendigkeit Kryptowechsel und Kryptodienstanbieter müssen sich bei der Regierungsbehörde registrieren, um der Anforderung nachzukommen. Dies geschah aufgrund der erhöhten Bedrohung durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit Kryptodiensten – aufgrund der damit verbundenen Anonymität.
Die niederländische Zentralbank wurde mit den Worten zitiert:
Trendgeschichten
Coinbase hat einen Wettbewerbsvorteil, da es keine Aufsichtsgebühren an DNB gezahlt hat oder andere Kosten im Zusammenhang mit den regelmäßigen Aufsichtstätigkeiten von DNB entstanden sind.
Darüber hinaus gab die Zentralbank bekannt, dass die Börse zuvor gegen die Ziele der Anweisungen verstoßen hatte, indem sie in den Niederlanden tätig war und Folgendes bereitstellte kryptowährung Dienste nutzen, ohne sich vorher bei der DNB zu registrieren. Aus diesem Grund war Coinbase in dem Zeitraum, in dem es nicht konform war, nicht in der Lage, verdächtige Transaktionen an die Financial Intelligence Unit des Landes zu melden, und wird dies auch bis zum 22. September 2022 nicht tun können Es ist möglich, dass die Ermittlungsbehörden in diesem Zeitraum eine erhebliche Anzahl verdächtiger Transaktionen übersehen haben.
Die wachsenden rechtlichen Probleme von Coinbase
Bemerkenswerterweise haben die Geschäftspraktiken von Coinbase bereits die Aufmerksamkeit staatlicher Regulierungsbehörden und Behörden auf sich gezogen. Zwischen Coinbase Global Inc. und dem New Yorker Finanzministerium wurde eine Vergleichsvereinbarung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar getroffen (NYDFS) früher in diesem Monat. Laut einer Erklärung von NYDFS stellte die Organisation fest, dass Coinbase seine Onboarding-Anforderungen für Verbraucher als „einfaches Ankreuzen“ betrachtete und keine notwendigen Hintergrundüberprüfungen durchführte.
Coinbase hat derzeit bis zum 2. März Zeit, bei der niederländischen Zentralbank Berufung gegen die vorgeschlagenen Strafen einzureichen. Es wird erwartet, dass der Aktienkurs von Coinbase (COIN) auf die Nachricht reagieren wird, sobald der US-Markt am Donnerstagmorgen für den Handel geöffnet wird. Aus heutiger Sicht hält sich der COIN-Preis leicht über der 50-Dollar-Marke – bei 52.76 Dollar – und verzeichnete gestern einen deutlichen Rückgang von 1.48 %.
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