Circle und Poloniex werden Benutzeridentitäten mit IRS teilen

Der IRS wird wahrscheinlich Zugang zu den Aufzeichnungen von zwei Kryptounternehmen, Circle und Poloniex, erhalten, um Steuerhinterziehung bei US-Investoren auszumerzen.

Circle und Poloniex werden Daten teilen

Laut Das US-Justizministerium (DoJ), ein Bundesgericht im Bezirk Massachusetts, hat den Internal Revenue Service (IRS) ermächtigt, Vorladungen gegen das in Boston ansässige Blockchain-Zahlungsunternehmen Circle und seine frühere Tochtergesellschaft Poloniex auszusprechen.

Im Rahmen der Klage werden Circle und Poloniex aufgefordert, Daten von in den USA ansässigen Kunden weiterzugeben, die zwischen 20,000 und 2016 Kryptotransaktionen im Wert von mindestens 2020 US-Dollar durchgeführt haben.

Diese Art von Bestellung wird als a bezeichnet John Doe ruft, ein vom IRS eingesetztes Ermittlungsinstrument, um Daten über bestimmte US-Personen zu sammeln, die möglicherweise gegen Bundessteuergesetze verstoßen haben.

„Die Vorladung von John Doe ist ein Schritt, der es dem IRS ermöglicht, diejenigen aufzudecken, die ihre virtuellen Währungstransaktionen nicht ordnungsgemäß melden. Wir werden das Gesetz durchsetzen, wenn wir systematische Nichteinhaltung oder Betrug feststellen“, schrieb IRS-Kommissar Chuck Rettig.

In der offiziellen Mitteilung des Justizministeriums wurde klargestellt, dass es Circle nicht vorwirft, in irgendein Fehlverhalten verwickelt zu sein. Stattdessen ist die Klage Teil einer „Untersuchung einer bestimmbaren Gruppe oder Klasse von Personen“, von der die Behörde vermutet, dass sie gegen US-Steuergesetze verstößt.

Die Aufsichtsbehörden haben weitere Steuerbemühungen im Gange

Die Anordnung ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die US-Regulierungsbehörden ihre Bemühungen zur Überwachung des Kryptowährungssektors verstärkt haben. In den vergangenen Jahren hat sich die Krypto-Börse Coinbase einen Namen gemacht kooperieren mit dem IRS und der Meldung von Benutzerhandelsaktivitäten.

Unabhängig von den Bemühungen des IRS planen das US-Finanzministerium und FinCEN die Durchsetzung KYC-Regeln für selbst gehostete Krypto-Wallets. Die Verordnung würde es für Kryptowährungsunternehmen in den USA verpflichtend machen, personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Transaktionen über 3,000 US-Dollar aufzuzeichnen und Kryptotransaktionen über 10,000 US-Dollar zu melden.

Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß dieser Autor Cosmos.

Quelle: https://cryptobriefing.com/circle-poloniex-share-user-identities-with-irs/