Coinbase vereinbart Zahlung von 100 Millionen Dollar an NYSD Financial Services

• Es wurde festgestellt, dass die Börse gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstößt.
• Coinbase muss außerdem 50 Millionen Dollar für ein Compliance-Programm ausgeben.

Eine Vereinbarung wurde zwischen dem New York State Department of Financial Services und getroffen Coinbase, eine börsennotierte kryptowährung Exchange mit Sitz in den Vereinigten Staaten zur Zahlung einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar. Es wurde festgestellt, dass die Börse gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstößt. Wenn festgestellt wurde, dass neue Benutzer möglicherweise Konten erstellen, ohne dass die erforderlichen Überprüfungsverfahren befolgt werden.

Die US-Kryptowährungsbörse muss außerdem 50 Millionen Dollar für ein Compliance-Programm ausgeben. Um Kriminelle wie Drogenhändler, Kinderpornografen und andere daran zu hindern, Konten zu erstellen. New York State Department für Finanzdienstleistungen kündigte am Mittwoch einen Vergleich mit Coinbase an, dessen Bedingungen Coinbase folgen muss.

Konnte schnelle Expansion nicht bewältigen

Die Compliance-Bedenken von Coinbase wurden erstmals im Jahr 2020 während einer routinemäßigen Überprüfung aufgedeckt, lange nachdem die Börse 2017 ihre Betriebslizenz des Staates New York erhalten hatte. Ein Problem mit der Börse Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche wurde aufgedeckt, dessen Wurzeln bis ins Jahr 2018 zurückreichen.

Um die Anforderungen der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erfüllen, die besagen, dass das Unternehmen die Identität seiner Kunden kennen und deren Aktivitäten verfolgen muss, um nach verdächtigen Aktivitäten zu suchen, erklärte sich Coinbase zunächst bereit, die Dienste eines externen Beraters zur Unterstützung in Anspruch zu nehmen es bei der Neuorganisation des Tagesgeschäfts. Aber die Probleme des Unternehmens wurden dadurch nicht gemildert, sodass die Behörden 2021 begannen, die Situation formeller zu untersuchen.

Die Finanzdienstleistungsaufsicht des Staates New York, Adrienne A. Harris, erhob Vorwürfe, dass die Compliance-Abteilung von Coinbase mit der schnellen Expansion des Unternehmens nicht Schritt gehalten habe.

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