Reggie Fowler, Mitbegründer von Crypto Capital, steht im Februar 2022 vor Gericht

Der Gerichtsprozess gegen Reginald „Reggie“ Fowler, einen der Mitbegründer von Kryptokapital, wird im kommenden Februar wegen mehrerer Vorwürfe antreten, zu denen auch seine Beteiligung an der Durchführung von „Schattenbankgeschäften“ gehört.

Laut den jüngsten am Mittwoch eingereichten Gerichtsdokumenten hat ein New Yorker Richter den Termin für Fowlers Prozess auf den 14. Februar 2022 festgelegt, der Termin kann jedoch aufgrund zukünftiger Pandemiebeschränkungen bei Bedarf geändert werden.

Die US-Staatsanwälte beschuldigten Fowler, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben und Dienstleistungen für Kryptofirmen erbracht zu haben. Außerdem wurden ihm Bankbetrug und Verschwörung zum Bankbetrug sowie Geldwäsche für die kolumbianischen Drogenbarone vorgeworfen.

Die Frist für seine Vorverfahrensanträge wurde auf den 1. Oktober 2021 festgelegt, und die Staatsanwaltschaft hat bis zum 22. Oktober Zeit, um auf den Antrag zu antworten. Die gesetzlichen Vertreter von Fowler können bis zum 5. November erneut eine Stellungnahme abgeben.

Hunderte Millionen Dollar auf dem Spiel

Fowler, der auch ein ehemaliger Besitzer einer National-Football-League-Mannschaft ist, stand weiterhin im Mittelpunkt der Kontroverse um zwei iFinex-Tochtergesellschaften, Tether und Bitfinex. Die Krypto-Börse erlitt einen Verlust von 850 Mio. USD mit seinen Geschäften mit Crypto Capital und wurde später beschuldigt, die Verluste mit einem ungesicherten Kredit von Tether vertuscht zu haben. 

Die Staatsanwälte des Staates New York haben die Anklagen gegen Bitfinex und Tether Anfang Februar beigelegt und eine Zivilstrafe von 18.5 Millionen US-Dollar gegen die Unternehmen verhängt. Außerdem wurde ihnen befohlen, alle Operationen in New York einzustellen.

Allerdings, Fowler lehnte es ab, sich schuldig zu bekennen mit den Staatsanwälten. Es wird angenommen, dass er und sein flüchtiger Partner Ravid Yosef 345 Millionen US-Dollar auf 60 verschiedenen Bankkonten halten. Einige der Konten wurden unter dem Namen Global Trading Solutions LLC eröffnet, einer von Crypto Capital gegründeten Shell-Gesellschaft.

Ein Schuldgeständnis von Fowler hätte ihn gezwungen, all diese Gelder zu verlieren, die er für sein eigenes Geld hält.