Kryptobörse Wazir X wegen Geldwäsche angeklagt

Wazir X – eine große und beliebte digitale Währungsbörse, die in Indien stationiert ist – ist aktuell das Thema einer Finanzuntersuchung, von der Führungskräfte sagen, dass sie mit ihr zusammenarbeiten. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurden die Bankguthaben des Unternehmens von der Enforcement Directorate (ED) eingefroren.

Wazir X wird befragt

Ein Sprecher der Börse erklärte kürzlich in einem Interview:

Wir arbeiten seit mehreren Tagen uneingeschränkt mit der Enforcement Directorate (ED) zusammen und haben auf alle ihre Anfragen vollständig und transparent geantwortet.

Gleichzeitig hat das Unternehmen erklärt, dass es mit den gegen es erhobenen Vorwürfen nicht einverstanden ist, und Führungskräfte sagen, dass sie die Vorwürfe mit allem, was sie haben, bekämpfen werden. Sie erwähnen:

Wir stimmen den Behauptungen in der ED-Pressemitteilung nicht zu. Wir evaluieren unseren weiteren Aktionsplan.

Die ED glaubt, dass Wazir X sich an Geldwäschetaktiken beteiligt hat. Vor einigen Wochen durchsuchten Agenten der Organisationen das Eigentum eines der Direktoren des Unternehmens. In einer Erklärung kommentierten Beamte der ED:

Zanmai Labs Pvt Ltd, das Unternehmen, dem Wazir X gehört, hat ein Netz von Vereinbarungen mit Crowd Fire Inc. USA, Binance (Kaimaninseln) [und] Zettai Pte Ltd Singapur erstellt, um das Eigentum an der Krypto-Börse zu verschleiern. Zuvor behauptete ihr Geschäftsführer Nischal Shetty, dass Wazir X eine indische Börse ist, die alle Krypto-Krypto- und INR-Krypto-Transaktionen kontrolliert und nur eine IP- und Präferenzvereinbarung mit Binance hat, aber jetzt behauptet Zanmai, dass sie nur an INR- Krypto-Transaktionen, und alle anderen Transaktionen werden von Binance auf Wazir X durchgeführt. Sie geben widersprüchliche und mehrdeutige Antworten, um sich der Aufsicht durch indische Regulierungsbehörden zu entziehen.

Wazir X ist nur eine von vielen Krypto-Börsen im Land Indien, das war in letzter Zeit leiden. Der Krypto-Crash hat letztendlich alle zu Fall gebracht, aber es scheint, dass Indien mehr unter dem leidet, was einer der größten Bärenmärkte in der Geschichte des Weltraums sein könnte. Mehrere Börsen haben einen Rückgang ihres Handelsvolumens erlebt, da Händler versuchen, ihr Geld aus riskanten Vermögenswerten herauszuziehen, und mehrere wurden sogar gezwungen, zu liquidieren und/oder Insolvenz anzumelden.

Wazir X ist nur eine der wenigen Krypto-Börsen, die es geschafft haben, die Turbulenzen zu überstehen, aber bei so vielen Agenten, die auf ihrem Rücken kriechen, ist es schwer zu sagen, was die Zukunft für die beliebte Handelsplattform bereithält.

Gemischte Nachrichten?

Der Gründer und CEO der Börse erklärte kürzlich:

Zanmai Labs ist ein indisches Unternehmen, das mir und meinen Mitbegründern gehört. Zanmai Labs hat eine Lizenz von Binance für den Betrieb von INR-Krypto-Paaren in Wazir X. Binance betreibt Krypto-zu-Krypto-Paare und verarbeitet Krypto-Auszahlungen. Sie können dies überprüfen, indem Sie zu den TOS von Wazir X gehen.

Stichworte: ED, Geldwäsche, Wazir X.