Der Direktor von „Ether Trade Asia“, Nishid Wasnik, wurde wegen Krypto-Betrug festgenommen

Neuauflage von Plato

Verfolger: 0

Strafverfolgungsbehörden in Indien haben eine organisierte Kryptowährungsgruppe gesprengt, die des Betrugs von Investoren beschuldigt wird. Es wird geschätzt, dass die mutmaßlichen Betrüger über 400 Millionen Rupien betrogen haben.

Berichten zufolge wurden die Gelder über „Ether Trade Asia“ überwiesen, das den mutmaßlichen Betrügern gehörte. Die Razzia fand in Lonavala in Zusammenarbeit mit der Landpolizei von Pune statt.

Der Polizeichef der Stadt, Amitesh Kumar, sagte, der Betrag könnte höher als 400 Millionen Rs sein und wird noch untersucht. Bei der Razzia beschlagnahmte die Polizei auch Waffen, 50 Tola Gold (ca.) und Luxusfahrzeuge.

Nishid Wasnik verhaftet

Die Polizei konnte 172 Investoren identifizieren, die ihr Geld an die Gruppe verloren haben, vermutet aber, dass die Zahl größer ist. Nishid Wasnik, seine Frau (Pragati), Gajanan Mungune und Sandesh Landjewar wurden bei der Razzia festgenommen.

Mindestens 1,500 – 2,000 Ether wurden zurückverfolgt, aber da auch Bargeldtransaktionen verwendet wurden, ist die Gesamtmenge wahrscheinlich höher. Wasnik wird auch wegen des Mordes an Madhav Pawar im vergangenen Jahr gesucht. Den Anschuldigungen zufolge ermordete Wasnik Pawar, weil er sich geweigert hatte, das Passwort für eine der Krypto-Geldbörsen anzugeben, die die Transaktionen enthielten.

Die Bande soll seit 2017 Investoren betrogen haben. In einem Hotel in Pachmari fand eine Veranstaltung statt, zu der Investoren eingeladen waren. Um in verschiedene Projekte zu investieren, wurden die Gäste zum Kauf aufgefordert Ethereum über ZebPay und transferieren die Kryptowährungen zu Ether Trade Asia.

Die Anleger wissen weiter Kryptowährungen war sehr begrenzt. Der gemeinsame Faktor bei früheren Krypto-Betrügereien ist die Garantie eines täglichen oder monatlichen Zinses. Betrüger haben Investoren angelockt, indem sie beispielsweise 3 % pro Tag in Krypto-Investitionen versprochen haben.

Wenn einige der Investoren versuchen, ihr Kapital abzuheben, stehen sie vor „technischen Problemen“.

Cyber-Sicherheitsexperten konnten die Aktivitäten der mutmaßlichen Betrüger online verfolgen. Letztes Jahr wechselte die Bande immer wieder die Region, bis sie sich schließlich in Lonavala niederließ. Die Operation dauerte 90 Minuten und endete um 5 Uhr morgens.