FinCEN erwähnt Krypto in neuer Warnung zu Russland-Sanktionen

Neuauflage von Plato

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Das Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) erwähnte in seinem neuesten Bericht die Kryptowährung alarmieren über russische Sanktionen.

FinCEN riet allen Finanzinstituten, „wachsam gegenüber potenziellen Bemühungen zu sein, die weitreichenden Sanktionen und andere von den USA auferlegte Beschränkungen zu umgehen, die im Zusammenhang mit der weiteren Invasion der Russischen Föderation in der Ukraine eingeführt wurden“.

Die Agentur erinnert die Finanzinstitute daran, dass sie nach dem Bankgeheimnisgesetz verpflichtet sind, alle roten Flaggen zu melden und bei der Identifizierung mutmaßlicher Handlungen der Sanktionsumgehung, einschließlich der verdächtigen Verwendung von Kryptowährung, behilflich zu sein.

„Angesichts des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks auf Russland ist es für US-Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung, wachsam gegenüber einer möglichen Umgehung russischer Sanktionen zu sein, auch durch staatliche Akteure und Oligarchen“, sagte der amtierende Direktor Him Das.

„Obwohl wir keine weit verbreitete Umgehung unserer Sanktionen mit Methoden wie Kryptowährung erlebt haben, trägt die unverzügliche Meldung verdächtiger Aktivitäten zu unserer nationalen Sicherheit und unseren Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine und ihrer Bevölkerung bei.“

FinCEN räumt ein, dass „konvertierbare virtuelle Währung (CVC)“ nicht der effizienteste Weg für die Russische Föderation ist, Sanktionen zu umgehen, aber CVC-Börsen und -Administratoren sowie andere Finanzinstitute „können versuchte oder abgeschlossene Transaktionen beobachten, die an CVC-Geldbörsen gebunden sind oder andere CVC-Aktivitäten im Zusammenhang mit sanktionierten russischen, weißrussischen und anderen verbundenen Personen.“

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„Alle Finanzinstitute – einschließlich derer mit Einblick in Kryptowährungs- oder CVC-Ströme, wie CVC-Austauscher und -Administratoren – sollten verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit einer möglichen Umgehung von Sanktionen schnell erkennen und melden und gegebenenfalls eine angemessene, risikobasierte Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden oder eine verstärkte Sorgfaltspflicht durchführen “, sagte FinCEN.

„Finanzinstitute werden auch ermutigt, die Befugnisse zum Informationsaustausch gemäß Abschnitt 314(b) des USA PATRIOT Act in vollem Umfang zu nutzen.“

Die Warnung von FinCEN kommt, als Präsident Biden sich darauf vorbereitet, eine neue Exekutivverordnung zu unterzeichnen, die verschiedene Regierungsbehörden anweist, die Auswirkungen der Kryptowährung und einer von den USA unterstützten digitalen Währung der Zentralbank zu untersuchen (CBDC).

Die verschärfte Prüfung von Krypto-Assets hat die größten Börsen der Branche gezwungen, ihren Teil dazu beizutragen, die US-Regierung in ihrem neuen Kalten Krieg mit Russland zu unterstützen. Münzbasis sagte es hatte über 25,000 Adressen aus Russland gesperrt und sekundäre Informationen zu den Konten an die Behörden weitergegeben, und Binance hat sich auch verpflichtet, alle sanktionierten Wallets oder Adressen aus Russland zu sperren. Nicht fungibler Token (NFT) Marktplatz Opensea hat Berichten zufolge damit begonnen, Benutzer aus dem Iran und anderen sanktionierten Ländern zu blockieren, obwohl nicht klar ist, ob dies zu einem pauschalen Verbot geworden ist oder nicht.

Haftungsausschluss: Dies sind die Meinungen des Autors und sollten nicht als Anlageberatung betrachtet werden. Die Leser sollten selbst recherchieren.

Die Post FinCEN erwähnt Krypto in neuer Warnung zu Russland-Sanktionen erschien zuerst auf Münzbüro.

Zeitstempel: 8. März 2022