Ehemaliger Coinbase-Manager wegen Krypto-Insider-Handelsskandal angeklagt

Die Securities and Exchange Commission (SEC) der Vereinigten Staaten hat Ishan Wahi, einen ehemaligen Produktmanager von Coinbase, seinen Bruder und seinen Freund wegen Verletzung der Vertraulichkeit angeklagt, was ihnen illegalen Gewinn von über 1 Million Dollar einbrachte.

SEC erwähnt in a Aussage kürzlich herausgegeben, dass das Trio ein Schema zum Handel vor mehreren Ankündigungen in Bezug auf bestimmte potenzielle Krypto-Assets auf der Coinbase-Plattform durchgeführt hat.

Während Wahi bei Coinbase arbeitete, koordinierte er die öffentlichen Notierungsankündigungen der Plattform, darunter auch, welche Kryptowährungen für den Handel verfügbar gemacht werden würden. Gemäß den geltenden Regeln sind solche Informationen vertraulich, und Coinbase warnte seine Mitarbeiter, nicht auf der Grundlage dieser Informationen zu handeln oder andere mit diesen Informationen zu beraten.

Zwischen Juni 2021 und April 2022 verstieß Wahi jedoch gegen seine Pflichten und gab seinem Bruder Nikhil Wahi und seinem Freund Sameer Ramani wiederholt Hinweise auf den Zeitpunkt und den Inhalt anstehender Notierungsankündigungen.

Vor diesen Ankündigungen, die normalerweise die Preise der Vermögenswerte erhöhten, kauften Nikhil Wahi und Ramani angeblich mindestens 25 Krypto-Vermögenswerte und verkauften sie dann kurz nach den Ankündigungen mit Gewinn. Das langjährige Insiderhandelssystem generierte illegale Gewinne in Höhe von insgesamt über 1.5 Millionen US-Dollar.

Die SEC hat Wahi zweier Verschwörungsvorwürfe und zweier Fälle von Drahtbetrug beschuldigt. Jeder trägt eine mögliche 20-jährige Haftstrafe. Die Beschwerde der SEC reichte ihren Fall beim Bundesbezirksgericht in Seattle, Washington, ein. Parallel dazu hat die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York Strafanzeige gegen alle drei Personen angekündigt.