FTX und sein Gründer Bankman-Fried leiteten 200 Millionen US-Dollar an Kundengeldern um, um Investitionen in zwei Technologie-Startup-Unternehmen zu finanzieren

Die zusammengebrochene Krypto-Börse FTX und ihr ehemaliger CEO Sam Bankman-Fried haben laut Beschwerden der Securities and Exchange Commission (SEC). Die Ankündigung erfolgt nur wenige Tage, nachdem der in Ungnade gefallene ehemalige FTX-Gründer für eine 250-Millionen-Dollar-Anleihe freigelassen wurde, während er auf den Prozess wegen Betrugs und anderer strafrechtlicher Anklagen wartet.

Die SEC beschuldigte FTX und Bankman-Fried, „ein System zum Betrug von Aktienanlegern inszeniert“ zu haben. Laut den Beschwerden der SEC investierte FTX über seine Einheit FTX Ventures im März 100 Millionen US-Dollar in das Fintech-Startup Dave. Dave ging zwei Monate vor der Investition von FTX über eine Zweckgesellschaft (SPAC) an die Börse.

Das andere von der SEC erwähnte Unternehmen war eine Investitionsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar im September für ein Web3-Unternehmen namens Mysten Labs. Wir haben die Geschichte von damals behandelt Mysten Labs gab bekannt, dass es 300 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln unter der Führung von FTX aufgebracht hat bei einer Bewertung von über 2 Milliarde US-Dollar.

Die Investition von FTX in Mysten Labs wurde von weiteren 200 Millionen Dollar von anderen Investoren begleitet, darunter unter anderem Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures und Lightspeed Venture Partners. Mysten Labs wurde 2021 von Emmanuel Abiodun, Evan Cheng und George Danezis gegründet.

Die Investitionen waren die ersten identifizierten Beispiele dafür, dass FTX und Bankman-Fried Kundengelder für die Risikofinanzierung verwendeten. Die beiden Deals öffnen auch die Tür für Rückforderungen, da FTX-Konkursanwälte versuchen, die 32 Milliarden US-Dollar an Kundeneinlagen zurückzuerhalten, die scheinbar über Nacht von FTX verschwunden sind.

Dave und Mysten Labs sind nicht mit dem angeblichen Fehlverhalten verbunden

Die SEC hat Dave oder Mysten Labs nicht mit angeblichem Fehlverhalten innerhalb des Bankman-Fried-Imperiums in Verbindung gebracht. In einem Interview mit CNBC sagte Jason Wilk, CEO von Dave, dass die Investition von FTX in das Unternehmen bereits bis 2026 mit Zinsen zurückgezahlt werden soll. Wilk fügte hinzu: „Es ist wichtig festzuhalten, dass wir keine Kenntnis davon hatten, dass FTX oder Alameda Kundenvermögenswerte verwenden um Investitionen zu tätigen.“

Im Gegensatz zu Dave war die Investition von Bankman-Fried in Mysten Labs jedoch ein Eigenkapitalgeschäft. Da Mysten immer noch ein Privatunternehmen ist, gibt es im US-Insolvenzrecht kein klar definiertes Verfahren für FTX-Insolvenzanwälte, um diese Gelder zurückzufordern.

In der Zwischenzeit bekannten sich FTX-Mitbegründer Gary Wang und Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, bereits des Betrugs schuldig und schlossen einen Deal mit der Bundesanwaltschaft ab. Ellison, 28, und Wang, 29, bekannten sich beide in sieben Anklagepunkten schuldig, darunter Drahtbetrug und Verschwörung zum Begehen von Wertpapierbetrug, die sich aus ihren Führungspositionen bei FTX bzw. Alameda ergeben.

Gerichtsdokumenten zufolge billigten die Bundesanwälte Pläne, FTX-Mitbegründer Gary Wang und Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, die Hinterlegung einer Kaution zu ermöglichen, nachdem sich beide schuldig bekannt hatten, einen Multimilliarden-Dollar-Betrug unterstützt zu haben, der angeblich vom ehemaligen FTX-CEO Bankman-Fried begangen wurde.

Die beiden ehemaligen FTX-Führungskräfte hinterlegten jeweils 250,000 US-Dollar Kaution, gaben ihre US-Pässe ab und durften nur innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten reisen. Im Gegenzug räumten die Gläubiger ihre Rolle bei der Unterstützung eines 8-Milliarden-Dollar-Betrugs ein, der Millionen von Kunden ohne ihre Investitionen zurückließ und die Kryptoindustrie destabilisierte.

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• Quelle: https://techstartups.com/2022/12/29/ftx-disgraced-founder-bankman-fried-diverted-200-million-customer-money-fund-investments-2-tech-startup-companies/