FTX-Betrug: Weitere Bombenenthüllungen im neuen Insolvenzantrag

Lügen, Unterschlagung, Inkompetenz und mehrere Fälle von Betrug sind einige der Themen, die in der neuen Einreichung behandelt werden. 

„Ein komplettes Versagen der Unternehmenskontrolle“

Für den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried und seine Komplizen wird es immer schlimmer. 

Ein Donnerstag Insolvenzantrag vom neuen FTX-CEO John J. Ray III hat ein neues Licht auf die schändlichen Aktivitäten geworfen, die an der inzwischen bankrotten Krypto-Börse unter ihrem früheren CEO Sam Bankman-Fried stattfinden. Ray ist ein 40-jähriger Veteran des Insolvenzrestrukturierungsgeschäfts mit einem Lebenslauf, der die Überwachung der Auflösung von Enron im Jahr 2001 umfasst.

In dem 30-seitigen Dokument enthüllt Ray zahlreiche Fälle von schlechter Aufzeichnung, Betrug und Fehlverhalten bei FTX. In seinem Eröffnungsstatement äußerte er sich kompromisslos zur Gesamtlage des Unternehmens: „Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so komplettes Scheitern eines Unternehmens erlebt Kontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen, wie es hier vorgekommen ist.“ 

Ray übernahm von Bankman-Fried nach FTX und seinen verbundenen Unternehmen beantragte freiwillige Insolvenz nach Chapter 11 am 11. November. Trotz seiner Erfahrung machte Ray klar, dass er noch nie ein Unternehmen in einer so schlechten Verfassung wie FTX gesehen hatte. „Von der beeinträchtigten Systemintegrität und der fehlerhaften Regulierungsaufsicht im Ausland bis hin zur Konzentration der Kontrolle in den Händen einer sehr kleinen Gruppe von unerfahrenen, unerfahrenen und potenziell gefährdeten Personen ist diese Situation beispiellos“, schrieb er.  

Eine der vernichtendsten Enthüllungen aus dem Dokument betrifft Kredite an Bankman-Fried und die leitenden FTX-Führungskräfte Nishad Singh und Ryan Salame. Laut Ray zahlte das mit FTX verbundene Handelsunternehmen Alameda Research insgesamt 3.3 Milliarden US-Dollar an Bankman-Fried und seine Briefkastenfirma Paper Bird Inc. sowie 543 Millionen US-Dollar an Singh und 55 Millionen US-Dollar an Salame. 

Andere bombastische Enthüllungen beinhalten die nachlässige Herangehensweise von FTX an die Buchhaltung. Das Dokument behauptet, dass FTX es versäumt habe, angemessene Kontounterlagen und Sicherheitsverfahren für digitale Vermögenswerte zu führen, was letztendlich dazu führte, dass die Benutzereinlagen an der Börse kurz nach der Insolvenzerklärung für 372 Millionen US-Dollar gehackt wurden.

Bemerkenswert ist auch die Diskrepanz im Wert der Krypto-Bestände von FTX. EIN Financial Times Artikel vom 12. November berichtete, dass eine durchgesickerte FTX-Bilanz den Wert der Krypto-Vermögenswerte des Unternehmens auf rund 5.5 Milliarden US-Dollar bezifferte. Auf der anderen Seite bezifferte Ray den „fairen Wert“ der Krypto-Bestände des Unternehmens auf nur 659,000 US-Dollar. Andere inakzeptable Verwaltungspraktiken umfassten die Verwendung eines ungesicherten Gruppen-E-Mail-Kontos für den Zugriff auf vertrauliche private Schlüssel und kritisch sensible Daten.

Ray gab auch bekannt, dass FTX keine vollständige Liste aller Mitarbeiter hat, die für FTX und seine Tochtergesellschaften arbeiten. Er enthüllte auch, dass ein Grund für die schlechte Aufzeichnung des Unternehmens darin bestand, dass die meisten persönlichen Kommunikationen über Anwendungen geführt wurden, die Nachrichten nach kurzer Zeit automatisch löschen, eine Praxis, die Bankman-Fried Berichten zufolge befürwortete. 

An anderer Stelle berichtete Ray, dass Unternehmensgelder der FTX-Gruppe häufig zum Kauf von Häusern und anderen persönlichen Gegenständen für Mitarbeiter und Berater verwendet wurden und dass FTX Alameda Research weit über den Punkt hinaus, an dem ein normaler Benutzer seine Position geschlossen hätte, heimlich von der Liquidation an FTX befreite . Diese Missachtung des Risikomanagements kann teilweise erklären, warum Alameda mit seinen Handelsstrategien so viel Geld verloren hat.  

Der heutige Konkursantrag hat zahlreiche Fälle von Fehlverhalten innerhalb von FTX aufgedeckt, ist aber wahrscheinlich nicht erschöpfend. Im Verlauf des Insolvenzverfahrens von FTX werden wahrscheinlich weitere Informationen über die zwielichtigen Geschäfte des Unternehmens auftauchen. Da Ray außerdem eine „umfassende, transparente und bewusste Untersuchung der Ansprüche gegen Herrn Samuel Bankman-Fried“ gefordert hat, ist es möglich, dass der ehemalige FTX-CEO in nicht allzu ferner Zukunft mit seinem eigenen Rechtsstreit konfrontiert wird. 

Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels besaß der Autor ETH, BTC und mehrere andere Krypto-Assets.