Der IRS bringt einen Dark-Web-Drogendealer zur Strecke, indem er vorgibt, ein Bitcoin-Händler zu sein, während er ein Undercover-Konto an einer Peer-to-Peer-Börse eingerichtet hat, um BTC gegen Bargeld zu tauschen. Erfahren Sie also mehr in unserem neueste Bitcoin-Nachrichten heute.
Das IRS stellt den mutmaßlichen Dark-Web-Händler zur Rede, nachdem er sich online als Bitcoin-Händler ausgegeben hatte, als Chase Hite über 180,000 US-Dollar auf ein Konto namens „Mr. Coins“ überwies, das die Behörde eingerichtet hatte, um Kriminelle anzulocken. Das IRS gab sich als Bitcoin-Händler aus, um den mutmaßlichen Dark-Web-Drogendealer zu enttarnen, und brachte ihn dazu, über 180,000 US-Dollar in bar auf ein Konto im Namen von Mr. Coins auf Peer-to-Peer-Börsen wie LocalCryptos.com zu überweisen. Die verdeckte Operation ist der jüngste Fall, in dem die US-Steuerbehörde verdeckt ermittelt, um Kriminelle zu enttarnen, aber ein seltener Fall, in dem sich der IRS als Händler ausgibt. Der anonyme Charakter der Kryptoindustrie wird mit dem Kryptoanalyseunternehmen für Geldwäscher und Dark-Web-Drogendealer noch attraktiver Chainalyse Schätzungen zufolge wurden im Jahr 5 rund 2020 Milliarden US-Dollar an Geldern von den illegalen Unternehmen gesendet und empfangen.
Der IRS veröffentlichte seine Anzeige im Jahr 2 auf LocalCryptos, als Mr. Coins begann, per E-Mail den Kauf von BTC zu über dem Marktpreis liegenden Preisen anzubieten. Verkäufer erhielten Anweisungen, die verschlüsselten Messaging-Apps Wickr oder WhatsApp zu verwenden, um die Bestellung zu kontaktieren. Laut dem von Forbes eingesehenen Durchsuchungsbefehl funktionierte der Trick bei einem mutmaßlichen Dark-Web-Drogendealer Chase Hite aus Indiana. Unter dem Namen „Lucifallen 020“ schickte Hite im Laufe einiger Transaktionen 21 US-Dollar in bar an Mr. Coins als Gegenleistung für BTC. Die Ermittler des IRS gaben vor, dass ein Paket mit 180,000 US-Dollar Bargeld von Hit vom Postdienst abgefangen und verloren worden sei. Als er anrief, um sich zu beschweren, konnten sie den Anruf mit einer von ihm angegebenen Telefonnummer verbinden. Auf dem Paket wurden Fingerabdrücke des Händlers gefunden und Hite wurde im Eastern District von New York angeklagt, ohne bisher eine Klage einzureichen.
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Verdeckte Einsätze des IRS können gerechtfertigt sein, wenn sie mehr Beweise oder Informationen erlangen sollen, die möglicherweise nicht verfügbar wären, wenn sich das Ziel nicht auf die verdeckte Rolle des Agenten gemäß den Richtlinien verlassen würde. Zu den Fallstricken des IRS gehörte es, sich als Drogendealer beim langjährigen Bitcoin-Fog-Dienst auszugeben, um Transaktionen zu anonymisieren, die bei Dark-Web-Händlern sehr beliebt waren, und sich als Verkäufer gefälschter Gucci-Ausrüstung auszugeben, um den Betreiber des nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts zu enttarnen, das gehandelt hat Bargeld für BTF.
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