Ist Tornado Cash an der Kryptowäsche beteiligt? Es ist kompliziert, sagt der ehemalige Agent

Auf viele Arten, Crypto.com's Hack ist jetzt Fall abgeschlossen. Technisch Details des Hacks wurden veröffentlicht (Der gestohlene Betrag wurde am Donnerstag in einer Obduktion auf 33 Millionen US-Dollar aktualisiert, und die 483 Benutzer, denen ihr Geld gestohlen wurde, wurden von der Börse erstattet.

Aber bei der Mittelpunkt der Folge ist Tornado Cash, ein Mischprotokoll, das Details der Transaktionen auf der Blockchain verschleiert, um die Ermittler abzuschrecken. Mixer, auch Tumbler genannt, sind nicht neu; sie gibt es schon fast so lange wie die Blockchain-Technologie selbst. Fast überall war das Schicksal von Mixern dasselbe – Stilllegung und Verhaftungen.

Im Fall des Darknet-Bitcoin-Mischdienstes Helix der stellvertretende Generalstaatsanwalt Brian Benczkowski schrieb in einer Presseerklärung Ankündigung der Schließung des Dienstes und Verhaftung des Betreibers Larry Dean Harmon: „Diese Anklage unterstreicht, dass der Versuch, Transaktionen mit virtuellen Währungen auf diese Weise zu verschleiern, ein Verbrechen ist.“

Damals hielten viele dies für einen beunruhigenden Präzedenzfall für Mixer und die dahinter stehende Technologie. Obwohl angemerkt werden sollte, dass Harmon sich schuldig bekannt hat, musste die Staatsanwaltschaft nie beweisen, dass Harmon Geld gewaschen hat.

„Ist Tornado Cash Geldwäsche? Sie verschleiern es sicherlich. Aber ich wäre vorsichtig mit dem Begriff Geldwäsche“, sagte Bill Callahan, ein pensionierter DEA-Agent und jetzt Director of Government Affairs bei der Blockchain Intelligence Group, gegenüber CoinDesk.

Geldwäsche erfordert drei Dinge: Platzierung, Schichtung und Integration, sagte Callahan. Da die Krypto bereits im System ist, glaubt Callahan nicht, dass sie unbedingt der traditionellen Definition von Geldwäsche entsprechen würde.

„Stellen Sie sich vor, ich würde mit einer Tasche voller Bargeld vor der Polizei davonlaufen und über Zäune springen, um der Festnahme zu entgehen … das ist keine Geldwäsche“, sagte er. „Wenn Tornado Cash weiß, wer das Geld eingezahlt und wer es herausgeholt hat, ist das keine Geldwäsche.“

Selbstausführender Code mischt Krypto

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen Tornado Cash und früheren Mixern besteht darin, dass Tornado Cash ein autonomer, dezentraler, genehmigungsloser Code ist, der den DeFi-Protokollen ähnelt.

Genau wie Terraform Labs könnte argumentieren dass es nicht für die Verletzung von Wertpapiergesetzen haftet, weil es keine Wertpapiere verkauft, sondern nur dezentrale Open-Source-Software erstellt, die es anderen ermöglicht, die Ausgabe vorzunehmen, könnten die Gründer von Tornado Cash argumentieren, dass sie nicht haftbar sind, weil sie gerade das Protokoll erstellt haben und hosten es nicht. Selbstausführender Code ist nach seiner Veröffentlichung genau das: etwas Autonomes und außerhalb der Kontrolle seines Erstellers.

Roman Semenov, Mitbegründer von Tornado Cash, hat auf eine von CoinDesk gesendete Bitte um Stellungnahme nicht geantwortet.

Terraform Labs' Fall ist vor den Gerichten, so dass dieses Argument noch getestet werden muss. Aber Callahan persönlich kauft es nicht.

„Irgendwo wird ein menschlicher Schöpfer dahinterstecken, der haftbar gemacht wird. Das ist eine andere Frage“, sagte er. „Smart Contracts sind keine rechtsgültigen Verträge.“

Sind die Compliance-Tools von Tornado Cash nützlich?

Tornado Cash seinerseits sagt, dass es Compliance-Tools wie eine kryptografische Notiz anbietet, die die Herkunft von Geldern nachweisen kann.

Aber Stephen Sargent, Deputy Anti-Money Laundering Manager von Bitfinex, stellt seinen Nutzen in Frage.

„Das Compliance-Tool von Tornado Cash hilft der Strafverfolgung nicht, es sei denn, die Strafverfolgung interagiert mit der Person, die die Gelder gestohlen hat“, sagte er CoinDesk in einem Interview. „Sie machen es so, dass die Strafverfolgungsbehörden sich an eine Person wenden können, die mit Tornado Cash interagiert hat, und sie können den Strafverfolgungsbehörden einen tiefen Einblick in alle ihre Transaktionen geben.“

Wenn also die Strafverfolgungsbehörden Benutzer von Tornado Cash in ihrem Gewahrsam haben, ist das Tool im Beweisverfahren nützlich. Aber wenn sie es nicht tun, ist es keine große Hilfe.

Sargent stellt fest, dass Tornado Cash die Anforderungen des Office of Foreign Assets Control erfüllt Liste bekannter Krypto-Wallets gebunden an speziell designierte Staatsangehörige – Personen, die sanktioniert wurden. Wenn es dies nicht täte, würde OFAC damit beginnen, Mixer ins Visier zu nehmen, die wiederum Token wie Tornado Cashs von den Börsen entfernen und seine Liquidität über Nacht töten würden.

Die andere rote Linie für Mischer, sagt Sargent, beteiligt sich am Diebstahl von Geld durch Ransomware-Angriffe, wie sie letztes Jahr passiert sind Koloniale Pipeline. Das Berühren der Erlöse aus Ransomware-Angriffen wird in den Jahren nach dem 9. September mit der gleichen Härte bestraft wie das Berühren der Terrorismusfinanzierung. Jegliche Art von Argumenten über die Dezentralisierung werden dem Feuer und der Wut, die die Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwälte zu Fall bringen werden, nicht standhalten, sagte er.

Obwohl Tornado Cash in einer Zeit hyperpolitischer Spaltung und De-Platforming eine legitime Verwendung sein könnte, sieht Sargent Tornado Cash als verdächtig an: „Ich glaube nicht, dass es so viele datenschutzbewusste Menschen gibt, die 10 Dollar durchbringen können Milliarden Volumen in so kurzer Zeit“, sagte er.

Natürlich verdächtig

Als AML-Beauftragter bei Bitfinex sagte Sargent, dass er definitiv alle Gelder in Frage stellen würde, die von Tornado Cash eingehen, und mehr Informationen über die Herkunft der Gelder einsehen müsse. Der Versuch, eine große Menge an Kapital, das durch Tornado Cash bewegt wurde, auf eine Börse zu laden, wäre gleichbedeutend damit, mit einem Seesack voller Bargeld in eine Bank zu gehen.

Laut Sargent besteht fast immer eine Verbindung zu Binance und Huobi, zwei tauscht das aus werden untersucht für das schnelle und lockere Spielen mit KYC und Are bekanntlich zu Hause zu vielen ngestaffelte Konten (Binanz hat bestätigt, dass es ein Verschachtelungsproblem gibt).

Aber auch andere Börsen haben das gleiche Problem, in geringerem Maße, und es wäre schwer zu behaupten, dass irgendjemand absichtlich von illegalen Aktivitäten profitiert – sogar vom Tornado-Cash-Token selbst – wie in der Umgebung 3 % des gesamten Kryptovolumens stammen aus illegalen Aktivitäten.

„Es ist schwer zu sagen, dass sie von illegalen Aktivitäten profitieren … jeder Dienstleister hat ein gewisses Maß an illegalen Aktivitäten“, sagte er.

Tornado Cash ist am Tag um 9 % gefallen und wird derzeit bei 27.64 $ gehandelt. nach CoinGecko.

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