JPMorgan steht vor Geldwäsche- und Bestechungsvorwürfen wegen massivem Ölkauf

Die brasilianischen Behörden ermitteln gegen die Bank JPMorgan Chase wegen eines mutmaßlichen Geldwäsche- und Bestechungskomplotts im Zusammenhang mit 300,000 Barrel Treibstoff.

Nach Angaben der Ermittler geht der Plan auf das Jahr 2011 zurück und ist Teil einer laufenden Untersuchung der Geschäfte des Bankengiganten mit dem staatlichen Ölkonzern Petrobras.

Reuters Berichte,

„Die Untersuchung, die sich noch in der Anfangsphase befindet, ist Teil einer größeren Untersuchung durch brasilianische Behörden, die seit Jahren Fehlverhalten in der gesamten Rohstoffhandelsbranche untersuchen.

Die Behörden arbeiten daran, festzustellen, ob die mutmaßliche Bestechung in den Folgejahren fortgesetzt wurde.

Als eine der größten Banken der Welt wäre JPMorgan das bisher größte Ziel der Untersuchung.“

Bisher hat JPMorgan nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme zu den Vorwürfen reagiert.

Während Bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich illegaler Aktivitäten häufig in den Nachrichten stehen, geraten einige der weltweit führenden Mainstream-Finanzinstitute seither in Schwierigkeiten Jahr und zur Zahlung von Strafen in Milliardenhöhe als Wiedergutmachung verurteilt.

Der genaue Betrag, in dem Bitcoin- und Krypto-Assets für illegale Aktivitäten verwendet werden, ist Gegenstand vieler Debatten. Blockchain-Datenplattform Chainalysis bekannt ein Rückgang in seinem Jahresbericht über kriminelle Geschäfte im Bereich digitaler Vermögenswerte.

„Im Jahr 2020 sank der kriminelle Anteil aller Kryptowährungsaktivitäten auf nur 0.34 %, was einem Transaktionsvolumen von 10.0 Milliarden US-Dollar entspricht.“

Erst diese Woche die Biden-Regierung geknackt auf der Suex-Börse, die angeblich Ransomware-Kampagnen von Russland und der Tschechischen Republik aus durchgeführt hat.

Chainalysis betrachtet den Schritt des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums als einen Schritt in die richtige Richtung.

Suex ist einer der am häufigsten tätigen Kryptowährungsdienste zur Geldwäsche, daher stellen die heutigen Sanktionen einen positiven Schritt im Kampf gegen Cyberkriminalität dar. Wir loben OFAC für diese Ernennung und sind stolz darauf, bei der Untersuchung mitgeholfen zu haben. https://t.co/0qT1gJJCLP

- Kettenanalyse (@ Kettenanalyse) 21. September 2021

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Ausgewähltes Bild: Shutterstock/Dusan Petkovic

Quelle: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/