Kraken einigt sich mit US OFAC über die Einhaltung der Iran-Sanktionen

• Die OFAC behauptet, Kraken habe keine angemessenen Vorkehrungen getroffen.
• Kraken wird zusätzliche 100,000 US-Dollar für Mechanismen zur Einhaltung von Sanktionen bereitstellen.

Kraken, eine Kryptowährungsbörse mit Sitz in den Vereinigten Staaten, hat gerade eine Vereinbarung mit dem Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums getroffen (OFAC) wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Sanktionen gegen den Iran. Der Vergleich beträgt 362,158.70 $.

Die Agentur erklärte:

„Aufgrund des Versäumnisses von Kraken, rechtzeitig geeignete Geolokalisierungstools zu implementieren, einschließlich eines automatisierten Systems zum Blockieren von Internetprotokollen (IP-Adressen), exportierte Kraken Dienste an Benutzer, die sich anscheinend im Iran aufhielten, als sie virtuelle Währungstransaktionen auf Krakens Plattform durchführten.“

Einhaltung von Sanktionen 

Die Regierung begann im Juli mit der Untersuchung von Kraken, weil sie befürchtete, dass sie gegen wirtschaftliche Beschränkungen gegenüber dem Iran verstoßen würde. Das kryptowährung Berichten zufolge ermöglichte Exchange Benutzern aus dem Iran und anderen sanktionierten Nationen, seine Plattform zu nutzen, so ungenannte Quellen, die die New York Times zitierte.

Die Regierung behauptet, dass Kraken zwischen dem 14. Oktober 2015 und dem 29. Juni 2019 826 Transaktionen für Benutzer im Iran mit einem Gesamtwert von etwa 1,680,577.10 USD abgeschlossen hat. Das OFAC behauptet, Kraken habe bei der Erfüllung seiner Pflichten keine angemessenen Vorkehrungen oder Sorgfalt getroffen. Bezogen auf die Einhaltung von Sanktionen, wobei wir uns bewusst waren, dass die Börse Verbrauchern aus der ganzen Welt diente.

Trotz „Grund zu wissen“, basierend auf zugänglichen IP-Adressinformationen, dass Transaktionen anscheinend aus dem Iran getätigt wurden, hat Kraken seine Geolokalisierungsbeschränkungen nur zum Zeitpunkt des Onboardings und nicht im Hinblick auf zukünftige Transaktionsaktivitäten auferlegt, behauptete die Agentur.

Für das Versäumnis, sich als Händler für Futures-Kommissionen zu registrieren, und für das „illegale Anbieten von Handelswarentransaktionen mit Margeneinschuss in digitalen Vermögenswerten“, einschließlich Bitcoinwurde Kraken im vergangenen Jahr von der Commodity Futures Trading Commission mit einer Geldstrafe von 1.25 Millionen US-Dollar belegt. Kraken wird im Rahmen des Vergleichs zusätzliche 100,000 US-Dollar für Mechanismen zur Einhaltung von Sanktionen bereitstellen.

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