Marktanalysebericht (06. März 2023)

Der führende Stablecoin-Emittent Tether hat Berichten zufolge undurchsichtige Vermittler, gefälschte Dokumente und Briefkastenfirmen eingesetzt, um wieder Zugang zum traditionellen Bankensystem zu erhalten

Laut einem Bericht des Wall Street Journal versuchte einer der Vermittler, ein großer USDT-Händler in China, „das Bankensystem zu umgehen, indem er für jede Ein- und Auszahlung gefälschte Verkaufsrechnungen und Verträge bereitstellte“.

Der Bericht weist auch auf andere Unternehmen hin, darunter die „Schattenbank“ Crypto Capital Corp und ein Unternehmen namens „Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi“, die für den Zugriff von Tether auf das Bankensystem genutzt wurden.

Letztlich sei es sowohl Tether als auch Bitfinex gelungen, „im Oktober 2018 innerhalb von neun Tagen mindestens neun neue Bankkonten für Briefkastenfirmen in Asien zu eröffnen“.

 Paolo Ardoino, Chief Technology Officer von Tether, sagte, der Bericht enthalte „eine Menge Fehlinformationen und Ungenauigkeiten“, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. In einer Erklärung sagte Tether, der Bericht sei „völlig ungenau und irreführend“ und sagte, dass sowohl Tether als auch Bitfinex über „erstklassige Compliance-Programme“ verfügen und dass sie sich an gesetzliche Anforderungen halten.

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• Quelle: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/