Über 28.6 Millionen US-Dollar an Bitcoin und anderen Kryptos, die von niederländischen Behörden beschlagnahmt wurden

Die niederländischen Behörden beschlagnahmten Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen Euro (28.6 US-Dollar) aufgrund angeblicher krimineller Aktivitäten.

Eine Kettenanalyse 2021 berichten gab bekannt, dass das Volumen der illegalen Krypto-Aktivitäten 2019 nur 2.1 % aller Transaktionen ausmachte und 2020 um 0.34 % zurückging.

 So wie sich die Kryptowährungsbranche ständig weiterentwickelt, so entwickeln sich auch die bösen Akteure, die Kryptowährungskriminalität begehen.

Der Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), das National Criminal Investigation Department (DLR) und die Staatsanwaltschaft (OM) arbeiteten zusammen an einer Mischung von Ermittlungen mit der Absicht, Krypto-Wallets im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten zu beschlagnahmen.

Die Behörden behaupteten in a öffentliche Ankündigung dass sie „vermehrt auf Kryptowährungen in Form von Kriminalität wie Drogen- und Menschenhandel, Betrug und Steuerhinterziehung stoßen“.

Mehr als 25 Millionen Euro in Kryptowährungen, die Bitcoin und Ethereum entsprechen, wurden von Dutzenden Verdächtigen beschlagnahmt.

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Die Staatsanwaltschaft kommentierte außerdem ihre Meinung dazu, warum Kryptowährungen für kriminelle Aktivitäten verwendet werden:

Der Besitz und die Verwendung von Kryptowährungen ist erlaubt, aber auch bei Kriminellen üblich. Der Grund dafür ist, dass Kriminelle Kryptowährungen als namenlos verstehen und sie oft in Kürze weltweit verschoben werden. Kryptowährungen werden aufgrund dieser Tatsache häufig als Kostenmethode für zahlreiche Arten von Kriminalität verwendet.

Krypto-Börsen halfen, die Münzen zu beschlagnahmen

Berichten zufolge halfen niederländische und ausländische Kryptobörsen dem FIOD und dem OM bei der Operation, nachdem die entsprechenden rechtlichen Schritte eingeleitet worden waren.

Das OM erklärt, dass diese Unternehmen „verpflichtet sind, gemäß der niederländischen Gesetzgebung Maßnahmen zu ergreifen“, und fügt hinzu, dass ihre Zusammenarbeit es ermöglicht habe, auf die „von Kriminellen verwalteten Krypto-Wallets“ zuzugreifen und die Kryptowährungen im Wert von 28.6 Millionen US-Dollar abzurufen. Der Wert soll schließlich an die Staatskasse überwiesen werden.

Die Untersuchung ergab außerdem, dass Kriminelle unerwünschten alternativen Anklagen entgegenwirken, indem sie Kryptowährungen in sogenannte „Stablecoins“ entsprechend USDT umwandeln. Dies sind Kryptowährungen, deren Wert an den US-Dollar gekoppelt ist.

Da sich einige Verdächtige außerhalb der Niederlande aufhalten, forderten die Behörden ausländische Amtskollegen zur Zusammenarbeit auf und schickten sie direkt nach ihrer Identifizierung ins Land.

Im Jahr 2013 erfolgte die erste Beschlagnahme von Kryptowährungen in den Niederlanden. Danach glaubt der OM, dass die Untersuchungen verbessert, besser und schneller geworden sind. Die Ermittlungsdienste haben gelernt, Beweise durch Spuren zu sammeln, die Verdächtige illegaler Aktivitäten mit Kryptowährung hinterlassen haben. Dies hat es den Behörden ermöglicht, sie zu entdecken und ihr Vermögen zu beschlagnahmen.

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Ein Bild von Krypto in den Niederlanden

Eine grobe Schätzung von 700,000 Niederländern investiert in Bitcoin über Bitcoin Meesters, die größte Krypto-Börse in den Niederlanden, aber die Gesamtzahl der Investoren im Land bleibt unklar.

Die niederländische Zentralbank (DNB) hat rund 20 Kryptowährungs-Dienstleister registriert, aber ein Sprecher kommentierte: "Das bedeutet nur, dass die Anbieter nicht in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, aber das ist so weit wie die Überwachung."

Ungeachtet der bemerkenswerten Performance von Bitcoin im Laufe des Jahres und der Welt, die sich langsam aber unvermeidlich an Kryptowährungen anpasst, haben der niederländische Anlegerverband (VEB) und die DNB um Bitcoin gekämpft und sind nicht von seinem Nutzen überzeugt, letztere drückten aus, dass die Bank es ist „Wir raten nicht für oder gegen Investitionen, aber wir haben eine Meinung“, die nicht einvernehmlich ist.

Quelle: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/over-28-6m-in-bitcoin-and-other-cryptos-seized-by-dutch-authorities/