Über 4,000 „kriminelle Wale“ besitzen Krypto im Wert von 25 Milliarden US-Dollar: Bericht

Zeitstempel: 16. Februar 2022, 3:40 Uhr
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Neue Chainalysis-Daten hat festgestellt dass 4,068 „kriminelle Wale“ Kryptowährungen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar besitzen. Das Unternehmen definiert kriminelle Kryptowale als alle privaten Wallets, die Kryptowährungen im Wert von 1 Million US-Dollar oder mehr halten und 10 % oder mehr dieser Gelder über illegale Adressen erhalten haben. (Mit anderen Worten, nicht alle dieser 25 Milliarden US-Dollar sind illegal.)

Die Daten wurden in einer Vorschau auf den kommenden Crypto Crime Report 2022 von Chainalysis veröffentlicht und folgen ähnlichen, aktuellen Berichten über Ransomware. NFT-Betrug, Geldwäsche und Schadsoftware. 

Zwei Erkenntnisse dieses Berichts stehen im Mittelpunkt: der Anstieg der Kryptoguthaben, die auf Kriminalität zurückzuführen sind, und die Gründe für diesen Anstieg.

Am Ende des Jahres 2021 illegale Guthaben – das heißt, sie finanzieren das stammen aus illegalen Quellen– kam auf 11 Milliarden Dollar herein, ein massiver Anstieg von 3 Milliarden US-Dollar bis Ende 2020.

Dieser Anstieg war auf den Anstieg der Kryptowährungswerte im Jahr 2021 zurückzuführen, aber auch auf „einen Anstieg der Zahl der Hacks, die in diesem Jahr stattfanden, was auch zu der Höhe der Gelder beitrug, die Hacker nach einem Hackerangriff hielten“. Kim Grauer, Forschungsleiterin bei Chainalysis, sagte Entschlüsseln.

Von den 11 Milliarden US-Dollar an illegalen Guthaben Ende 2021 entfielen 93 % oder 9.8 Milliarden US-Dollar auf gestohlene Gelder. Dem Bericht zufolge folgen die Darknet-Marktmittel mit 448 Millionen US-Dollar, gefolgt von Betrügereien mit 192 Millionen US-Dollar, Betrugsshops mit 66 Millionen US-Dollar und Ransomware mit 30 Millionen US-Dollar.

Natürlich kann die Beschlagnahme von Bitcoin im Wert von 3.6 Milliarden US-Dollar in der vergangenen Woche aus dem Bitfinex-Hack von 2016 bedeutet, dass die illegalen Guthaben in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar Ende 2021 bereits jetzt weitaus niedriger sind.

Kriminelle Kryptowale im Jahr 2021

Abgesehen vom Anstieg der Kriminalitätssalden im Jahr 2021 – und dem Ausmaß, in dem gestohlene Gelder über andere Kennzahlen hinausgingen – stellte Chainalysis fest, dass die Kriminalitätssalden im Laufe des Jahres auch schwankten.

Im Juli erreichten sie mit 6.6 Milliarden US-Dollar ein Allzeittief; im Oktober erreichten sie mit 14.8 Milliarden US-Dollar ihren Höchststand. Chainalysis berichtet, dass diese Zahlen bekräftigen, wie wichtig es ist, dass Untersuchungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen schnell durchgeführt werden. 

„Die Schwankungen erinnern daran, wie wichtig Geschwindigkeit bei Kryptowährungsermittlungen ist, da kriminelle Gelder, die erfolgreich auf der Blockchain aufgespürt wurden, schnell liquidiert werden können“, sagte das Analyseunternehmen. 

Natürlich kann auch das Gegenteil der Fall sein. Heather Morgan und Ilya Lichtenstein – beide angeblich gewaschene Bitcoin während des Bitfinex-Hacks 2016 gestohlen – wurden erst Anfang dieses Monats verhaftet. 

Zum Zeitpunkt des Bitfinex-Hacks hatte der gestohlene Bitcoin einen Wert von 71 Millionen US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Festnahmen hatte es einen Wert von 3.6 Milliarden US-Dollar. 

Wie viele kriminelle Kryptowale gibt es? 

Die Analyse ergab außerdem, dass 3.7 % aller Kryptowährungswale kriminelle Kryptowale sind. Meistens stammen diese Wale aus illegalen Geldern, die ihren Ursprung auf Darknet-Märkten haben. 

Weitere Einnahmequellen dieser kriminellen Wale sind Betrug – der an zweiter Stelle steht – und Betrügereien. 

Interessanterweise hat Chainalysis den Standort dieser kriminellen Wale auch anhand der Zeitzone geschätzt. Das Analyseunternehmen stellte fest, dass die Zeitzonen mit den meisten kriminellen Walen große russische Städte wie Moskau und St. Petersburg sowie Länder wie Südafrika, Iran und Saudi-Arabien umfassten. 

„Die Fähigkeit, kriminelle Wale effizient zu verfolgen und ihre Bestände anhand eines öffentlichen Datensatzes zu quantifizieren, ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Kriminalität auf Kryptowährungsbasis und Kriminalität auf Fiat-Basis“, fügte Chainalysis hinzu. 

„In Fiat-Währung verfügen die vermögendsten Kriminellen über undurchsichtige Netzwerke ausländischer Banken und Briefkastenfirmen, um ihre Bestände zu verschleiern. Aber bei Kryptowährungen werden Transaktionen für alle sichtbar auf der Blockchain gespeichert“, schloss das Unternehmen.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

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