Rückblick: Im Jahr 2014 wurde Trendon Shavers eine Geldstrafe von 40 Millionen US-Dollar für einen der ersten groß angelegten Bitcoin-Betrugsfälle in Rechnung gestellt

Im Jahr 2014 haben wir über einen der bislang größten Kryptobetrugsfälle berichtet. Lesen Sie unseren Artikel, um mehr über die Geschichte der Bitcoin-Betrügereien zu erfahren:

Der Gründer des gefälschten „Bitcoin Savings and Trust“ (BTCST) wurde hart verprügelt. Trendon Shavers wurde mit einer Geldstrafe von 40 Millionen US-Dollar belegt, weil er ein Ponzi-System im Bitcoin-Universum betrieben hat.

In der von der Securities and Exchange Commission (SEC) im Juli letzten Jahres eingereichten Beschwerde heißt es: „Von mindestens September 2011 bis September 2012 boten und verkauften Shavers unter dem Internetnamen „pirateat40“ BTCST-Investitionen über das Internet , wodurch mehr als 700,000 BTC an Kapitalinvestitionen von BTCST-Investoren aufgebracht wurden, oder mehr als 4.5 Millionen US-Dollar, basierend auf dem täglichen Durchschnittspreis von BTC, als die BTCST-Investoren ihre BTCST-Investitionen kauften.“

Shavers täuschte die Leute, indem er „Investoren wöchentlich bis zu 7 % Zinsen versprach, basierend auf der angeblichen BTC-Marktarbitrage-Aktivität von BTCST“.

Was Shavers jedoch tat, war, die Bitcoin von jemandem, der neu investiert hatte, zu nehmen und ihn den Anlegern zu geben, die sich zuvor eingekauft hatten, und zusätzlich etwas für sich selbst zu nehmen. Ein klassisches Ponzi-Schema.

„Shavers nutzte die BTC neuer BTCST-Investoren, um die versprochenen Renditen für ausstehende BTCST-Investitionen zu zahlen, und missbrauchte die BTC von BTCST-Investoren für seinen persönlichen Gebrauch“, heißt es in der Beschwerde.

Shavers begann den Betrug in einem Bitcoin-Forum mit einem Thread mit dem Titel „Auf der Suche nach Kreditgebern“. Er suchte nach einer Mindestinvestition von 50 Bitcoins und behauptete, dass sein Geschäft darin bestehe, „BTC an eine Gruppe von Einheimischen zu verkaufen“. Er versprach 1 % Zinsen pro Tag, bis ein Benutzer entweder sein Geld abzog oder er keinen Gewinn mehr erzielen konnte.

Das Programm lief bis August 2012. Während dieser Zeit hatte Shavers die Mindestinvestition auf 100 BTC erhöht, das gesamte Ponzi-System auf über 700,000 BTC ausgeweitet und 147,102 US-Dollar an Kundengeldern für den eigenen Gebrauch missbraucht, was in der SEC-Beschwerde auch enthalten war „Miete, Ausgaben für das Auto, Nebenkosten, Einkäufe im Einzelhandel, Casinos und Mahlzeiten.“

Der US-Richter Amos L. Mazzant befand sowohl Bitcoin Savings and Trust als auch Shavers für schuldig und verhängte eine Geldstrafe von 40 Millionen US-Dollar. Derzeit ist es ungewiss, ob der Richter auch Shavers zu einer Gefängnisstrafe verurteilen wird.

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Quelle: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds