Der russische Krypto-Manager Anatoly Legkodymov wurde in Miami festgenommen

Der russische Staatsbürger Anatoly Legkodymov – der Gründer einer in China ansässigen Kryptowährungsbörse, von dem angenommen wird, dass er seit einigen Jahren in China lebt – wurde kürzlich während verhaftet wohnhaft in Miami, Florida. Ihm wurde vorgeworfen, eine nicht lizenzierte Geldtransferfirma betrieben zu haben.

Anatoly Legkodymov in Miami festgenommen

Bei dem fraglichen Unternehmen handelt es sich um Bizlato Ltd. Es wird behauptet, dass das Unternehmen die erforderlichen Anti-Geldwäsche-Anforderungen der regionalen Regulierungsbehörden nicht umgesetzt hat. Während Teile von Identitätsinformationen von Benutzern des Unternehmens gesammelt wurden, ging die Firma nicht weit genug, um sicherzustellen, dass KYC-Protokolle (Know Your Customer) vorhanden waren. Dem Unternehmen wird auch vorgeworfen, Benutzer bedient zu haben, die gefälschte Konten erstellt haben oder die nicht unter ihrem eigenen Namen operierten.

Legkodymov war Mehrheitseigentümer der Firma. Es wird gesagt, dass er – zusammen mit anderen Führungskräften von Bizlato – mit Hilfe von Firmen wie Hydra Market, einer Darknet-Arena für illegale Produkte wie gefälschte Ausweise, Drogen und Schusswaffen, an illegalen Geldtransfers im Wert von mehr als 700 Millionen Dollar beteiligt war. Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco erklärte auf einer Konferenz:

Der Offshore-Betrieb oder die Verlagerung Ihrer Server aus den kontinentalen USA schützt Sie nicht, und egal, ob Sie unsere Gesetze in China oder Europa brechen oder unser Finanzsystem von einer tropischen Insel aus missbrauchen, Sie können damit rechnen, sich für Ihre Verbrechen in einem Gerichtssaal der Vereinigten Staaten zu verantworten .

Der Hinweis auf eine tropische Insel könnte sich auf die Bahamas beziehen, auf denen sich die inzwischen berüchtigte und nicht mehr existierende FTX-Börse befand. FTX galt lange Zeit als goldenes Kind der Branche und zerfiel in einem Haufen Insolvenzanträge und mutmaßlicher Betrug mit seinem Top-Manager Sam Bankman-Fried steht nun vor Gericht. Es wird angenommen, dass SBF Benutzergelder genommen und mit dem Geld Kredite für seine andere Firma Alameda Research zurückgezahlt hat. Er soll auch Immobilien auf den Bahamas gekauft haben.

Legkodymov könnte die nächsten fünf Jahre seines Lebens hinter Gittern verbringen, um das Unternehmen zu leiten. Im Alter von 40 Jahren wurde Legkodymov Ende Januar festgenommen und scheint zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Rechtsanwalt in Anspruch genommen zu haben. Es wird auch angenommen, dass Bizlato verschiedenen Persönlichkeiten in Russland geholfen hat, Sanktionen nach der Invasion der Ukraine Anfang 2022 zu vermeiden, obwohl die Beweise dafür begrenzt sind. Stattdessen erklärte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo:

Was wir wissen, ist, dass Russland ein Ökosystem aufgebaut hat, das Cyberkriminellen erlaubt.

Ist Russland ein Paradies für Kryptokriminalität?

Breon Peace – US-Anwalt für den östlichen Bezirk von New York – kommentierte:

Institutionen, die mit Kryptowährung handeln, stehen nicht über dem Gesetz, und ihre Eigentümer sind nicht außerhalb unserer Reichweite. Wie behauptet, verkaufte sich Bitzlato als Krypto-Währungsbörse ohne Fragen an Kriminelle und erntete dadurch Einlagen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar.

Stichworte: Anatoly Legkodymov, Bitzlato, FTX

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• Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/