SEC erhebt Anklage gegen 8 Betrugsversuche im Wert von über 45 Millionen US-Dollar, während der Krypto-Kreuzzug der US-Regulierungsbehörden weitergeht

Neuauflage von Plato

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Die Agentur gab am Mittwoch bekannt, dass die US-Börsenaufsicht SEC fünf Personen und drei Unternehmen, die mit dem betrügerischen Kryptoprojekt CoinDeal in Verbindung stehen, wegen Betrugs angeklagt hat.

Die SEC behauptet, dass Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel und Linda Knott von 2019 bis 2022 fälschlicherweise behauptet haben, dass Anleger, die ihr Geld in CoinDeal investieren, Renditen erzielen könnten, die über dem 500,000-fachen ihrer ursprünglichen Investitionen liegen.

Die Beklagten sagten, dass CoinDeal einen Wert von Billionen Dollar haben und an eine Gruppe „prominenter und wohlhabender Käufer“ verkauft werden würde.

„Wie in unserer Beschwerde behauptet, handelte es sich in Wirklichkeit nur um einen ausgeklügelten Plan, bei dem sich die Angeklagten bereicherten und gleichzeitig Zehntausende Privatanleger betrogen.“ sagte Daniel Gregus, Direktor des Chicagoer Regionalbüros der SEC.

Es wurde nie ein Verkauf von CoinDeal durchgeführt und kein Anleger erhielt eine Rendite auf seine Investitionen.

Stattdessen investierten die Angeklagten Millionen von Dollar an Investorengeldern, um luxuriöse Immobilien, Autos und ein Boot zu kaufen. Die SEC schätzt, dass die Beklagten durch den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere ihres gefälschten Geschäfts mehr als 45 Millionen US-Dollar eingenommen haben. Weltweit wurden Zehntausende Anleger betrogen.

Die SEC beschuldigte die drei Unternehmen der Beklagten, Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC und AEO Publishing Inc., gegen die Betrugsbekämpfungs- und Registrierungsbestimmungen des Securities Act und des Exchange Act verstoßen zu haben. Die Behörde fordert Abschöpfung, Zinsen vor dem Urteil, Strafen und dauerhafte einstweilige Verfügungen gegen alle Angeklagten.

Einer der Angeklagten, Chandran, sitzt bereits im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess in einem anderen Betrugsfall. Er behauptete fälschlicherweise, ein Metaverse-Projekt mit einem nativen Token zu entwickeln. Das US-Justizministerium hat Chandran wegen dreifachen Überweisungsbetrugs angeklagt.