Zehn Krypto-Börsen, die von Indien wegen Geldwäsche untersucht wurden

Gegen zehn Krypto-Börsen wird von der indischen Strafverfolgungsbehörde ermittelt, weil angeblich mehr als 1 Milliarde Rupien oder mehr als 125 Millionen US-Dollar an digitalem Geld gewaschen wurden.

Nach Angaben der Economics Times nutzten zahlreiche Organisationen, denen Geldwäsche vorgeworfen wird, die Börsen, um Kryptowährungen im Wert von mehr als 100 Millionen Rupien zu kaufen, die dann auf andere ausländische Wallets transferiert wurden, von denen die meisten mit Festlandchina verbunden waren, wie das Enforcement Directorate behauptete.

Die Aktivität der Benutzer wurde von den zehn Krypto-Börsen nur unzureichend überwacht

Die Quellen fügten hinzu, dass die verfolgten Konten Personen gehörten, die an weit entfernten Orten ohne Verbindung zu den Transaktionen lebten, und dass die Börsen KYC-Daten fragwürdiger Herkunft erlangten.

Obwohl die Börsen keine Verdachtsmeldungen (Suspicious Transaction Reports, STRs) erstellten, die Informationen über mutmaßliche Geldwäsche hätten preisgeben können, behaupteten die Börsen, dass sie sich an die KYC-Gesetze hielten.

Laut mit der Untersuchung vertrauten Personen wurde es dadurch schwieriger, das Konto aufzuspüren, das, nachdem es von der Untersuchung Kenntnis erlangt hatte, sein Geld abzog und sich abmeldete.

„Als diese Firmen erfuhren, dass sie unter dem Scanner waren, schlossen sie den Laden und nutzten die Krypto-Route, um die Gelder ins Ausland abzuzweigen. Die undurchsichtige Natur des Krypto-Ökosystems und die nicht regulierte Branche boten diesen Firmen die erforderliche Deckung, um ihre Vermögenswerte im Ausland zu parken.“

Aus diesem Grund werden die Krypto-Börsen nun von Indiens staatlichen Stellen untersucht.

Binance und WazirX Crypto Exchange werden von Indien verfolgt

Die ED zielt darauf ab Binance und WazirX nach mehreren Twitter-Kämpfe zwischen den CEOs der beiden Firmen über Eigentumsverhältnisse und die Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch WazirX.

Nach dem Konflikt zwischen den beiden Unternehmen sperrte die ED die Bankkonten von WazirX, auf denen sich mehr als 8 Millionen US-Dollar befanden, mit der Begründung, die Börse habe mehr als 15 Fintech-Unternehmen „aktiv“ bei ihrer Geldwäsche unterstützt.

Als Antwort erklärte Binance, dass sie von WazirX erwarten, dass es die volle Verantwortung für seinen Betrieb und das Geld der Benutzer übernimmt, und betonte die Tatsache, dass WazirX keine Verbindung zum Betrieb der großen Kryptowährungsbörsen hat.

Laut einem Branchenmanager, der mit der Economic Times sprach, sind die Börsen der zweite Fehlerpunkt bei diesen Verbrechen, da das Geld hauptsächlich von traditionellen Banken ein- und ausgezahlt wird, die auch wenig bis gar nichts unternommen haben, um die Gelder aufzuspüren, weshalb „ es wurde nicht auf Bankenebene erfasst“, obwohl die ED mehrere Kryptowährungsbörsen auf Geldwäsche untersuchte.