Brett Harrison, der CEO von FTX US, sagte dass die jüngsten öffentlichen Behauptungen, Krypto sei ein wirksames Mittel zur Umgehung von Sanktionen, falscher nicht sein könnten.
Harrison sagte, dass regulierte Kryptowährungsbörsen über fortschrittliche Technologie und effektive Verfahren zur Durchsetzung von AML und Sanktionen verfügen, was sie zu einem unwahrscheinlichen Weg für den Transfer von sanktioniertem Geld macht.
AML- und KYC-Vorschriften lassen sanktionierten Benutzern keinen Spielraum
Laut Harrison sind FTX US und alle anderen in den USA registrierten Börsen verpflichtet, identifizierende Informationen von jedem Benutzer zu sammeln, einschließlich Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, Sozialversicherungsnummer und Lichtbildausweis.
Alle Informationen, die eine Börse sammelt, werden dann mit staatlichen Datenbanken abgeglichen, um sicherzustellen, dass der vom Benutzer angegebene Name mit seiner Sozialversicherungsnummer übereinstimmt. Wenn die Börse die Integrität der Informationen nicht überprüfen kann, wird der Benutzer automatisch von der Plattform ausgeschlossen und vom Handel ausgeschlossen.
Benutzer, die ihre Identität verifizieren lassen, werden dann mit allen Sanktionslisten und Beobachtungslisten abgeglichen. FTX US prüft die Liste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, die FBI-Fahndungsliste des Justizministeriums und die konsolidierte Sanktionsliste der Vereinten Nationen. Wenn sie in einer dieser Listen gefunden werden, wird der Registrierungsantrag des Benutzers abgelehnt.
Das Durchlaufen der ersten beiden Verifizierungsschritte bedeutet nicht, dass ein Benutzer vor zusätzlichen Kontrollen sicher ist, sagte Harrison.
Er bemerkte, dass FTX US und andere Börsen auch die Fiat-Transaktionen der Benutzer überwachen. Einzahlungen oder Abhebungen von sanktionierten Banken oder anderen Quellen auf der schwarzen Liste werden blockiert und das Konto des Benutzers wird gesperrt.
FTX US verwendet die gleichen On-Chain-Tools zur Risiko- und Transaktionsüberwachung, die andere Regierungsbehörden in den USA verwenden, sagte Harrison.
„Diese Tools verfügen über Datenbanken bekannter sanktionierter Adressen, Heuristiken zur Bestimmung geografischer Standorte und Algorithmen für maschinelles Lernen, die verdächtige Muster in Übertragungsverläufen identifizieren. Wenn wir verdächtige Aktivitäten erkennen, blockieren wir den Benutzer daran, Assets zu verschieben“, erklärte er.
Kryptowährungsbörsen verfügen über eine extrem fortschrittliche Technologie und effektive Verfahren zur Durchsetzung von Vorschriften und Sanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). In Kombination mit der Transparenz der Blockchain-Technologie bedeutet dies, dass die Verwendung zentralisierter, regulierter Kryptowährungsbörsen, um Gelder unentdeckt zu bewegen, eine unmögliche Aufgabe ist.
Jüngste Behauptungen, dass russische Unternehmen und Einzelpersonen auf Kryptowährungen zurückgreifen würden, um dies zu vermeiden lähmend Vom Westen verhängte Sanktionen haben wenig bis gar keinen Wert. Selbst wenn sie dezentrale Börsen, unregulierte OTC-Desks oder sogar Peer-to-Peer-Überweisungen nutzen würden, würde die Bewegung großer Geldbeträge in der Blockchain sowohl die Branche als auch die Behörden alarmieren und möglicherweise zu einer Abwärtsbewegung des Marktes führen würde den Wert der Überweisung mindern.
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