Der letzte Leitfaden zum Verständnis von Teppichrissen und Möglichkeiten, sie zu vermeiden

Seit ihrer Einführung haben Kryptowährungen die Aufmerksamkeit von Investoren und Händlern gleichermaßen auf sich gezogen. Obwohl der Krypto-Raum von einigen institutionellen Anlegern und geringer Liquidität geprägt ist, ist er auch voller Betrüger. Die Art der Betrügereien, die in Krypto-Netzwerken auftreten, hat sich auch mit der Entwicklung ihrer Infrastruktur entwickelt. Da Blockchains neu und primitiv waren, bestanden die darüber hinaus stattfindenden illegalen Aktivitäten hauptsächlich aus Dark-Web-Käufen, betrügerischen Börsen usw. 

In den letzten Jahren begannen Kryptos jedoch mit dezentraler Finanzierung (DeFi) zum Mainstream zu werden und zogen die Aufmerksamkeit von Blue-Chip-Unternehmen, neue und ausgeklügelte Betrügereien sind aufgetaucht. Rug Pull ist ein solcher Betrug, der in letzter Zeit erfolgreich das DeFi-Ökosystem infiltriert hat. In diesem Blog werden wir diese Betrugskategorie gründlich verstehen und lernen, wie man Teppichziehen zum Besseren vermeidet.

Was ist ein Rug Pull Scam?

Rug Pull leitet sich von dem Ausdruck „den Teppich unter jemandem hervorziehen“ ab, was grob soviel bedeutet wie das Herausziehen des Teppichs an einer Kante, sodass die stehende Person flach auf den Boden fällt. 

Im Krypto-Raum wird Rug Pull als eine Situation beschrieben, in der die Entwickler eines Krypto-Projekts Unterstützung abziehen und den Investoren und Nutzern damit wertlose Token zurücklassen. Es passiert oft, wenn ein Unternehmen Leute davon überzeugt, sich in ihre Kryptowährung einzukaufen und dann ihre Liquidität ablässt, was es Token-Inhabern unmöglich macht, die Kryptowährung dabei zu handeln. Beispielsweise wird ein „X“-Token gegen „ETH“ gehandelt. Wenn die böswilligen Akteure die gesamte ETH-Liquidität aus dem X/ETH-Paar entfernen, können Händler ihre X-Token nicht handeln. 

Wie funktioniert Rug Pull?

Wie die meisten Krypto-Ökosysteme ist der DeFi-Raum hoch unregulierten. Daher entziehen sich Protokolle und Projekte im DeFi-Raum auch der Kontrolle des Gesetzgebers. Rug Pulls treten auf, weil dezentrale Börsen (DEXs) – im Gegensatz zu zentralisierten Börsen (CEXs) – die auf ihnen gelisteten Token nicht prüfen oder verifizieren. Jeder kann eine Kryptowährung auf DEXs listen, unabhängig davon, ob sie legitim ist oder nicht. Obwohl es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie ein Betrüger mit DEXs Teppiche herausziehen kann, werden sie hauptsächlich in drei Kategorien eingeteilt: 

1. Liquidität abziehen: Wenn jemand Investoren den Teppich ausziehen möchte, erstellt er einen Token und listet ihn auf einem DEX auf, wie Uniswap. Um ihren wertlosen Token handelbar zu machen, legen sie einen Teil der wertvollen Token (wie ETH) und einen Teil ihres neu geprägten Tokens in einen Liquiditätspool. Es ermöglicht neuen Investoren, ihre ETH gegen den neuen Token einzutauschen. Mit der Zeit und den Anlegern steigt der Wert wertloser Token. Dann können die Entwickler einen Rug Pull durchführen, indem sie ihre anfängliche Liquidität herausziehen. Auf diese Weise erhalten sie ihre anfängliche Menge an wertlosen Token zusammen mit den wertvollen Token. Aufgrund der Funktionsweise automatisierter Market Maker (AMMs) auf DEXs erhalten diese böswilligen Akteure Zugang zu viel wertvolleren Token und viel weniger wertlosen Token. Nachdem sie die Liquidität abgezogen haben, können die Anleger ihren wertlosen Token nicht mehr handeln, da der Pool leer bleibt. 

1. Verkauf der Aktien: Der zweite Weg, wie ein Entwickler den Teppich ziehen kann, besteht darin, seine Token-Aktien zu verkaufen. Wie in unserem obigen Beispiel erstellt ein Entwickler einen wertlosen Token. Der Entwickler überzeugt Investoren und andere Personen, dass ihr Token wertvoll ist. Sie können beispielsweise versprechen, dass bald eine neue Plattform mit einem realen Anwendungsfall auf den Markt kommt. Aber sie versprechen immer etwas für die Zukunft. Daher verkaufen sie diese Idee an eine Mehrheit der Menschen. Wenn der Preis ihres Tokens steigt, verkaufen sie alle ihre Token beim Token-Start. Kurz gesagt, sie haben die Leute dazu gebracht, einen wertvollen Token gegen einen wertlosen Token einzutauschen und dann mit den angesammelten wertvollen Token davonzulaufen. Diese Methode ist oft langsam, sodass Käufer nicht merken, dass ihnen der Teppich gezogen wird. 

1. Entfernen der Verkaufsfähigkeit eines Verkäufers: Eine andere Möglichkeit, den Teppich zu ziehen, besteht darin, die Fähigkeit der Käufer zum Verkaufen zu deaktivieren. Böswillige Akteure können dem Smart Contract ihres Tokens Code hinzufügen, der es Benutzern nicht erlaubt, ihre Token auf DEXs zurückzuverkaufen. Benutzer können also ihre wertlosen Token kaufen, aber nicht verkaufen, selbst wenn sie möchten. Dies treibt den Preis des zugrunde liegenden Tokens nach oben, da niemand ihn verkaufen kann. Wenn der Preis wirklich hoch ist, verkaufen die Betrüger alle Token, die sie sich in der Anfangsphase selbst gegeben oder sehr früh zu einem sehr niedrigen Preis gekauft haben. 

Wie vermeide ich Rug Pulls?

Da Sie jetzt wissen, wie man einen Teppichzug erkennt, ist es an der Zeit zu lernen, wie man einen vermeidet. Das erste Merkmal, auf das Sie bei einem Projekt achten sollten, ist, ob es Liquidität gesperrt hat oder nicht. Wie bereits erwähnt, kann ein Entwickler die Liquidität aus einem DEX ziehen, solange er freigeschaltet ist. Manchmal, um zu beweisen, dass das Team legitim ist, sperrt ein Projekt seine Liquidität bei einem vertrauenswürdigen Dritten, um sicherzustellen, dass sie keine Möglichkeit haben, Gelder abzuschöpfen, selbst wenn sie es wollen. Obwohl es eine großartige Möglichkeit ist, herauszufinden, ob die Entwickler den Teppich nicht ausziehen, kann der Token-Preis dennoch manipuliert werden. Daher ist es besser, auf die Dauer dieser gesperrten Liquidität zu achten. Ein legitimes Projekt wird es für einen kürzeren Zeitraum tun (wie 2-6 Monate), während ein Betrüger es 10 oder mehr Jahre behalten würde. 

Zweitens, überprüfen Sie Wallets auf Blockchain-Explorern wie Etherscan und BSCscan, um herauszufinden, welche Wallet die maximale Anzahl von Token enthält. Wenn die Top-XNUMX-Wallets eine große Anzahl von Token enthalten, sind diese Konten wahrscheinlich von den Projektteammitgliedern, die diese Token zu einem sehr günstigen Preis gekauft haben. 

Eine andere Möglichkeit, um festzustellen, ob ein Projekt vertrauenswürdig ist, besteht darin, zu überprüfen, ob seine Burn Wallet einen höheren Prozentsatz hat, der eine echte, große Wallet verbirgt. Im Wesentlichen erstellt der Entwickler eine Menge Token und verbrennt dann einen Großteil davon, wodurch er einen großen Teil des Angebots in seine Hände bekommt. 

Finden Sie außerdem heraus, ob die Entwickler ein Multi-Sig-Wallet verwenden oder nicht. Dadurch wird sichergestellt, dass niemand im Team alleine auf die Mittel zugreifen kann. Wenn also jemand gierig wird, kann er nicht mit Geld davonlaufen, da der Zugriff auf sie die Unterschriften aller am Projekt beteiligten Entwickler erfordern würde.

Zu guter Letzt sollte ein Projekt von mehreren renommierten Unternehmen geprüft worden sein. Ein erfolgreiches Audit stellt sicher, dass die Smart Contracts von einer vertrauenswürdigen Quelle verifiziert werden und dass das Team sein Protokoll ernst nimmt. Dies hilft Anlegern nicht nur, Rug Pulls zu vermeiden, sondern beseitigt auch die Möglichkeit von Fehlern in Codes. 

Schlussbemerkung

Rug Pulls sind in DeFi recht verbreitet, da sie nicht wie die Börse reguliert werden. Hohe APYs und APRs und 100-fache Renditen sind für neue Anleger verlockend. Diese Versprechen werden jedoch in der Regel von gefälschten Projekten gemacht, die den Teppich reißen und mit Geld davonlaufen wollen. Wenn Hunderte von Dollar auf dem Spiel stehen, ist es wichtig, die oben genannten Hinweise im Hinterkopf zu behalten, um ein Investitionsprojekt gründlich zu bewerten. Überprüfen Sie neben den empfohlenen Methoden auch, ob ein Projekt über eine funktionierende Website und ansprechende Social-Media-Seiten verfügt. Wir empfehlen Ihnen immer, Ihre DeFi-Projekt geprüft mehrmals, um das Risiko potenzieller zukünftiger Angriffe zu vermeiden.

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Quelle: https://blog.quillhash.com/2021/08/06/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/