Die US-Börsenaufsicht leitet eine Untersuchung gegen Binance.US wegen Handelspartnern ein.

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat Berichten zufolge eine Untersuchung des US-Arms des Krypto-Börsengiganten Binance in Bezug auf Handelsunternehmen eingeleitet, die mit dem CEO von Binance, Changpeng Zhao, in Verbindung stehen. Laut einer aktuellen berichten vom Wall Street Journal untersucht die SEC die Beziehung zwischen Binance.US und den Handelsunternehmen Sigma Chain AG und Merit Peak.

Berichten zufolge hat die US-SEC Informationen von Binance zu zwei Unternehmen angefordert.

Berichten zufolge hat die Bundesregulierungsbehörde Informationen von der US-Kryptobörse über die beiden Unternehmen angefordert und untersucht, wie sie ihre potenziellen Verbindungen zu den Market Makern den Benutzern offengelegt haben könnte. Die Nachrichtenagentur berichtete, dass Unternehmensdokumente aus dem Jahr 2019 und ehemalige Führungskräfte von Binance Zhao mit beiden Handelsunternehmen in Verbindung bringen. Sigma Chain AG und Merit Peak, die als Market Maker fungieren, kaufen und verkaufen kontinuierlich Krypto auf Binance.US, was normalerweise die Preisvolatilität verringert. Es ist unklar, wie die Bundesregulierungsbehörde mit einer Durchsetzungsmaßnahme fortfahren könnte, selbst wenn sie bestätigt, dass eine Untersuchung im Gange ist.

Der Krypto-Börsenriese war schon einmal in Schwierigkeiten. 

Wie bereits im Mai 2021 berichtet, wurde die Krypto-Börse Berichten zufolge sowohl vom Justizministerium als auch vom Internal Revenue Service untersucht, um zu versuchen, US-Bürger daran zu hindern, Krypto für illegale Transaktionen zu verwenden. EIN berichten vom März deutete an, dass die Commodity Futures Trading Commission auch die große Krypto-Börse hinsichtlich der Aktivitäten von US-Nutzern untersucht. Binance-CEO Changpeng Zhao bestritt damals jegliche Vorwürfe des Fehlverhaltens an der Börse.

Die SEC hat Ende 2020 erstmals den US-Arm von Binance vorgeladen, um Informationen über die Interessengruppen, das Geschäftsmodell und andere offenlegungsbezogene Informationen zu erhalten.