Thodex-Gründer in Albanien festgenommen

Thodex-Gründer war Faruk Fatih Özer verhaftet in der albanischen Provinz Valora am 31. August und soll nach einer ersten Befragung zum Prozess in die Türkei zurückgeschickt werden.

Özer ist der Name hinter dem bedeutenden Thodex Rug Pull, der 2021 in der Türkei stattfand. Özer stahl über 2 Millionen Dollar. Interpol jagt ihn seit 17 Monaten mit einer Red Notice auf Ersuchen der Türkei.

Die Festnahme

Eine große türkische Nachrichtenquelle berichtete, dass Özer der albanischen Polizei einen gefälschten Ausweis vorgelegt habe, als sie vor seiner Tür auftauchten. Er wurde jedoch sofort in Gewahrsam genommen, und die albanischen Streitkräfte konnten Özer anhand seines Gesichtsausweises und seiner Fingerabdrücke identifizieren.

Albaniens Innenminister Bledar Çuçi wandte sich an seinen türkischen Amtskollegen Süleyman Soylu, um das Land über Özers Verhaftung zu informieren.

Die albanischen Streitkräfte halten Özer zum Zeitpunkt des Schreibens noch immer fest. Es wird berichtet, dass die türkische Interpol bestätigt hat, dass sie die notwendigen Unterlagen für Özers Rückkehr erledigt hat und unterwegs ist, um ihn zu holen.

Laut dem türkischen Wachhund MASAK Berichte, Özer hat drei Konten mit über 13 Millionen US-Dollar. Die meisten seiner Gelder werden in einer Brieftasche aufbewahrt, die zu einer Krypto-Börse in Malta gehört. Die türkischen Streitkräfte haben nach 21 weiteren Kollaborateuren gesucht, und die Staatsanwälte fordern, dass sie alle zu insgesamt 40,564 Jahren Gefängnis verurteilt werden.

Ein mit der Thodex-Klage vertrauter türkischer Anwalt äußerte sich zum aktuellen Stand des Falls und sagte Benutzer könnten entschädigt werden, wenn die Gelder, die Özer angeblich besitzt, nachweislich ihm gehören. Nur dann können diese Gelder von den Justizbehörden beschlagnahmt und an Benutzer verteilt werden, die ihre Investitionen verloren haben.

Thodex-Betrug

Thodex startete 2017 als lokaler Austausch in der Türkei und wuchs bis 700,000 auf über 2021 Benutzer an. Es war der erste türkische lokale Austausch, der weltweit expandierte.

Im April 2021 wurden Abhebungstransaktionen plötzlich ausgesetzt. Die Behörden von Thodex beruhigten ihre Benutzer, indem sie sagten, dass die Sperrung auf eine vorübergehende Situation innerhalb des Unternehmens zurückzuführen sei.

Sie teilten den Benutzern mit, dass Thodex einen Verkaufsprozess durchlaufe, der voraussichtlich fünf Tage dauern werde, und dass sie ihre Transaktionen nach dessen Abschluss fortsetzen könnten. Özer war jedoch am dritten Tag aus dem Land geflohen und hatte Krypto im Wert von über 2 Millionen Dollar mitgenommen.

Die obige Grafik ist entnommen aus Chainalyse's Kryptokriminalitätsbericht 2022. Die gestohlenen 2.6 Millionen Dollar waren fast doppelt so groß wie die zweitgrößte Teppichabholung des Jahres.

Die Schwere des Angriffs motiviert Türkische Aufsichtsbehörden zur Umsetzung einer umfassenden Krypto-Regulierung. Das Land nahm die erster Schritt auf die Schaffung eines umfassenden Regulierungsnetzes im April 2021 hin und arbeitet seitdem daran.