US-Beamte ermitteln nun Berichten zufolge gegen Binance wegen „möglichen Insiderhandels und Marktmanipulation“.

Laut einem Bloomberg-Bericht hat die US-Regierung ihre Ermittlungen gegen den Betreiber der Krypto-Börse Binance ausgeweitet, um „ob Binance oder ihre Mitarbeiter davon profitierten, ihre Kunden auszunutzen“. Unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete Bloomberg, dass US-Beamte, darunter die Commodity Futures Trading Commission, den Krypto-Börsenbetreiber wegen „möglichen Insiderhandels und Marktmanipulation“ untersuchen.

Binance wegen Regulierungen auf dem Prüfstand. 

In den letzten Monaten hat Bloomberg eine weitreichende Untersuchung von Binance behandelt, die nach Angaben von Beamten eine umfassende Untersuchung von Binance umfasst, die Bemühungen des Internal Revenue Service und des Justizministeriums sowie der CFTC umfasst. Der Bericht enthüllte ferner, dass die CFTC im Rahmen des neuen Untersuchungsgebiets „potenzielle Zeugen“ kontaktiert hat. Die Nachricht kommt, während die Krypto-Börse daran arbeitet, ihre Compliance- und Regulierungsbemühungen zu unterstützen. Letzten Monat hat Binance dazu übergegangen, obligatorisches KYC für seine Benutzerbasis durchzusetzen. Der Krypto-Börsenriese war unter behördliche Kontrolle in diesem Jahr in verschiedenen Ländern. 

Binance hat einen ehemaligen Dark-Web-Spezialisten von Europol mit der Überwachung der Ermittlungen beauftragt. 

Der Börsenbetreiber formulierte die Entscheidung, die KYC-Regeln zu stärken, als Teil eines Prozesses, um „Änderungen und Verbesserungen im Lichte sich entwickelnder globaler Compliance-Standards zu bestimmen“. Am Freitag hat Binance den ehemaligen Dark-Web-Spezialisten von Europol, Nils Andersen Röed, als Senior Director of Audit and Investigations eingestellt. „Sein Fokus wird auf der Durchführung und Leitung interner und externer Ermittlungen liegen, um bösartige Akteure zu identifizieren, die versuchen, auf den Plattformen von Binance Straftaten zu begehen, und die Gelder der Nutzer zu schützen sowie die Strafverfolgungsbehörden proaktiv bei ihren Ermittlungen zu unterstützen“, so Binance sagte In einer Pressekonferenz.